股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2011--19
中牧实业股份有限公司
第五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中牧实业股份有限公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议通知
于 2011 年 12 月 26 日以专人送达、传真等形式发出，会议于 2011 年 12
月 29 日在北京丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司会议
室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，张春新先生、胡启毅先生、刘
金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕
春先生、周晓苏女士亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次
会议。会议由董事长张春新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于调整董事会专业委员会成员的议案；
以 9 票同意通过。
鉴于公司会计专业独立董事人员变化，对提名委员会、审计委员会
组成成员调整如下：
提名委员会成员为：陈焕春先生、周晓苏女士、薛廷伍先生，其中
陈焕春先生为召集人。
审计委员会成员为：周晓苏女士、史志国先生、刘金华先生，其中
周晓苏女士为召集人。
二、关于转让公司及乾元浩所持中牧泰州部分股权的议案；
以 4 票同意通过。
为加快中牧泰州产品研发，尽早完成研发平台等基础设施建设，同
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意将中牧股份持有的中牧泰州 6%股权、乾元浩持有的中牧泰州 5%股权
转让给中国牧工商（集团）总公司。
中牧泰州是由中牧总公司、中牧股份及乾元浩于 2010 年 1 月共同
出资组建的有限责任公司。中牧总公司持股占 40%，中牧股份占 35%，
乾元浩占 25%。注册地：江苏泰州。主要从事动物保健品、饲料及饲料
添加剂的开发。
该事项涉及关联交易，在中介机构出具审计和评估报告后，该事项
将作为关联交易单独公告。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，该关联事项在披露关联交
易公告后须提交公司股东大会审议。
公司独立董事同意该关联交易事项。
三、关于牛用灭活疫苗技术引进与合作研发项目的议案；
以 9 票同意通过。
为丰富公司常规疫苗产品品种，加大研发及技术引进力度，同意出
资 1806.4 万元从相关公司引进牛用灭活疫苗技术并开展后续合作开发。
授权经营班子具体实施。
四、关于保山生物药厂口蹄疫疫苗生产车间新建项目可研及概算的
议案；
以 9 票同意通过。
为提高公司动物疫苗生产工艺技术水平，增强产品竞争力，同意投
资 9270 万元实施保山生物药厂口蹄疫疫苗生产车间新建项目。
授权经营班子具体实施。
五、关于受让中牧农业连锁发展有限公司股权的议案；
以 4 票同意通过，详见关联交易公告。
公司独立董事同意该关联交易事项。
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六、关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案。
以 9 票同意通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十九日
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