股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2013－006
中牧实业股份有限公司关于向厦门金达威集团股份有
限公司采购原料的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）向参股企
业厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“厦门金达威”）采购生产经营用饲
料原料，预计 2013 年度采购金额不超过 4,500 万元。
公司持有厦门金达威 26.47%的股份，公司董事总经理张兴明先生和总会计
师梁传玉先生任其董事，副总经理陆为中任其监事会召集人，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人，公司向采购饲料原料的行为
构成关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
二、独立董事事前认可情况
公司独立董事对此事项进行事前认可：
（一）公司已将上述关联交易事项进行了事前沟通；
（二）通过对公司提供资料的初步阅读，认为上述关联交易事项与公司日常
生产经营密切相关，有助于控制公司生产成本，保持公司产品原料单项维生素的
稳定供应；
（三）基于以上判断，同意将上述事项提交公司第五届董事会第八次会议进
行审议。
三、独立董事发表的独立意见
同意公司与厦门金达威进行日常关联采购，以利生产成本控制，同时保证原
料供货的稳定性。关联交易事项的表决符合法定程序，交易行为符合公平原则和
公司市场战略，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
四、董事会表决情况
公司第五届董事会第八次会议对上述事项进行了讨论，八名非关联董事张春
新先生、胡启毅先生、王建成先生、刘金华先生、薛廷伍先生、史志国先生、陈
焕春先生和周晓苏女士一致通过该事项，关联董事张兴明先生回避表决。
公司三名独立董事史志国先生、陈焕春先生和周晓苏女士同意此关联交易事
项。
五、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：厦门金达威集团股份有限公司，法定代表人：江斌，住所：
厦门海沧新阳工业区；注册资本为人民币 18,000万元。经营范围：生产饲料添
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加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，编号:饲添（2010）0231）；
生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品生产许可证，编号：
XK13-217-00038）；销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；生产及销售化学医
药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品（不含须经前置许可的化学品）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营
或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得
有关部门的许可后方可经营。）
2、与上市公司的关联关系：公司持有厦门金达威 4,764.412 万股股份，占
其总股本的 26.47%，公司高管人员任其董事、监事。属《股票上市规则》第 10.1.3
第三项规定的情形。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2012 年公司与厦门金达威已
发生的各类关联交易累计金额为 2,683.50 万元。
六、交易的定价政策及定价依据
公司根据实际需要与市场情况，与金达威签订相关采购合同。交易价格以当
期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款
安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
七、交易目的和交易对上市公司的影响
由于单项维生素是复合维生素中必不可少的添加成分，公司是国内重要的复
合维生素生产厂家，金达威是国内重要的单项维生素供应商，公司与金达威的关
联采购是保障公司业务开展的重要部分，同时完全遵循市场化交易的原则，交易
价格公允，符合公司和股东利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可意见书；
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一三年三月二十二日
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