吉林森林工业股份有限公司一届六次董事会决议公告
吉林森林工业股份有限公司一届六次董事会会议于2000年4月23日在公司五楼会议室召开,应到董事7人,实到6人,会议由董事长公丕兴先生主持,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了2000年配股预案
根据中国证券监督管理委员会证监发(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求,董事会逐条进行了认真自查,认为本公司符合配股的基本条件,从公司的长远发展考虑,拟实施2000年配股。
(一)配股基数、配股比例和配售总额
本次配股以公司1999年末的总股本28500万股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为8550万股,其中可向国有法人股股东配售6000万股,可向社会公众股股东配售2550万股。
(二)配股价格及定价依据
本次配售价格为每股人民币7-9元。本次配股价格的定价依据:
1、配股价格不低于1999年末每股净资产;
2、公司股票二级市场价格及市盈率情况;
3、投资项目的资金需求量;
4、与主承销商协商一致的原则。
(三)募集资金投向
1、贴面刨花板项目
2、人造板饰面材料项目
3、均质刨花板项目
4、参鹿营养制品项目
(四)配股方案有效期
自股东大会通过之日起一年内有效。
(五)授权事宜
提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的事宜。
本次配股方案需经股东大会讨论通过后,报中国证券监督管理委员会长春特派员办事处初审,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、本次配股募集资金投向的可行性报告
(一)贴面刨花板项目
人造板工业是林产工业的重要组成部分,它的发展对于公司调整产业结构、合理利用森林资源具有非常重要的意义。贴面刨花板是传统人造板的升级产品,具有装饰性强、市场需求大、技术含量高等特点,充分利用林区剩余物,符合国家的产业政策。
项目总投资4897万元,达产后预计可实现年销售收入21600万元,销售利润1679.85万元。
(二)人造板饰面材料项目
人造板饰面材料的性能和质量对于饰面人造板的生产起着决定性的作用。本公司将生产的低压三聚氢胺浸渍纸是目前国内市场的热销产品,需求量大、产品科技含量高,是目前国际市场最流行的贴面材料之一。
项目总投资4893万元,达产后预计可实现年销售收入13500万元,销售利润1112.42万元。
(三)均质刨花板项目
均质刨花是刨花板家族的新成员,其物理性能好于普通刨花板,能够很好地满足高档板式家具制作的要求,同中密度纤维板相比,生产成本较低,产品市场竞争力强,具有广泛的发展前景。该项目实施后,可减少天然林的砍伐,充分利用森林资源,保护生态环境,具有很大的经济效益和社会效益。公司拟利用本次募集资金收购三岔子林业局刨花板厂部分资产,并在此基础上建设年产5万立方米均质刨花板生产线。
1、收购三岔子林业局刨花板厂部分资产
三岔子林业局刨花板厂是三岔子林业局生产刨花板的专业生产厂,由于产品老化、无市场前景,已停产三年。但该厂的厂房、辅助生产设施及部分机器设备符合我公司拟建均质刨花板项目的要求,收购该部分资产可减少项目投资,缩短建设周期,保证项目早日投产。同时可充分利用原有生产技术人员,有利于社会稳定。
根据中发国际资产评估有限公司的评估结果,截止2000年3月31日止,上述资产评估价值为696.7358万元,本公司拟以募集资金696.7358万元收购。
本次收购已签定资产转让协议,并已获得吉林省林业厅批准。
2、建设年产5万立方米均质刨花板生产线。
在收购三岔子林业局刨花板厂上述资产的基础上,公司拟追加投资9826万元,引进国外先进生产设备,以形成年产5万立方米均质刨花板生产能力。达产后预计可实现年销售收入8184万元,销售利润1323.66万元。
(四)参鹿营养制品项目
参鹿制品是一种营养保健价值高的产品。随着人们生活水平的提高、保健意识的增强,参鹿制品的需求越来越大,具有广阔的市场空间。发展参鹿制品可以带动参、鹿业及其它加工业的发展,提高经济效益,安置下岗职工,为林区的发展和社会的稳定作出重大贡献。
项目总投资3663.70万元,达产后预计可实现年销售收入2334.0万元,销售利润979.30万元。
以上四个项目符合国家产业政策,具有良好的市场前景,董事会认为是可行的。
三、决定于2000年6月8日召开1999年度股东大会。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二000年四月二十五日
