兖州煤业股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会
会议材料
二○二一年十二月一日
兖州煤业股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议程
会议时间：2021 年 12 月 1 日上午 8:30
会议地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
召 集 人：兖州煤业股份有限公司董事会
会议主席：李伟
会议议程：
一、 会议说明
二、 宣读议案
关于讨论审议变更公司名称及修改《公司章程》的议案。 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
四、 会议主席宣读股东大会决议
五、 签署股东大会决议
六、 见证律师宣读法律意见书
七、 会议闭幕
兖州煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司
2021年度第三次临时股东大会会议材料
关于讨论审议变更公司名称及修改《公司章程》的
议案
各位股东：
为满足兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）经营发展需要，公司拟将中文名称由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，并相应变更英文名称及修改《公司章程》。现将有关情况汇报如下：
一、公司名称变更情况
（一）公司中文名称拟由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”。
（二）公司英文名称拟由“Yanzhou Coal Mining Company
Limited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”。
拟变更的公司名称最终以工商登记为准。
二、公司名称变更必要性
自上市以来，公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运作促发展，借力资本市场积极推进产业结构优化升级和布局调整。公司已由从事单一煤炭开采与销售的地方区域性企业，发展成为了多产业并举及全球布局的国际化能源集团。公司将积极落实国家“双碳”战略部署、贯彻新发展理念、拓展新产业布局，致力于打造全球一流清洁能源综合服务商。
公司名称变更为“兖矿能源集团股份有限公司”，能够更加全面反映公司业务内涵和产业布局，适应经营管理及业务发展需要。本次变更名称事项不会对公司生产经营造成重大影响。
三、《公司章程》修改情况
根据公司名称变更实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：
修订条款 修订前 修订后
为维护兖州煤业股份有限公司 为维护兖矿能源集团股份有限公
(以下简称“公司”)、股东和债权 司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和
和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司
第一条 公司法》（以下简称“《公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
法 》”）、《 中 华人民共和国证券 华人民共和国证券法》和《到境外
法》和《到境外上市公司章程必 上市公司章程必备条款》等有关规
备条款》等有关规定，制定本章 定，制定本章程。
程。
公司中文注册名称为：兖州煤业 公司中文注册名称为：兖矿能源集
股份有限公司。 团股份有限公司
第三条
公司英文注册名称为：Yanzhou 公司英文注册名称为：Yankuang
Coal Mining CompanyLimited. Energy Group Company Limited
根据《中国共产党章程》等有关 根据《中国共产党章程》等有关规
规定，公司设立中共兖州煤业股 定，公司设立中共兖矿能源集团股
份有限公司委员会（以下简称 份有限公司委员会（以下简称“公
“公司党委”）和中共兖州煤业 司党委”）和中共兖矿能源集团股
第二百七 股份有限公司纪律检查委员会 份有限公司纪律检查委员会（以下
（以下简称“公司纪委”），建立 简称“公司纪委”），建立党的工作
十条
党的工作机构，配备党务工作人 机构，配备党务工作人员。公司党
员。公司党委书记、副书记、委 委书记、副书记、委员和公司纪委
员和公司纪委书记人选按照人 书记人选按照人事管理权限审批。
事管理权限审批。 ……
……
四、相关程序
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，变更公司名称及修改《公司章程》须遵循下列程序：
1．经公司全体董事的三分之二以上审议通过；
2．提交股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上批准；
3．报济宁市市场监管部门变更登记，同时报济宁市商务主管部门备案后生效；
4．报香港公司注册处及香港联合交易所有限公司登记、备案。
本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准变更公司名称及修改《公司章程》。
兖州煤业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日
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