兖州煤业股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：1171）
将於2021年12月1日（星期三）举行的
2021年度第三次临时股东大会适用之代表委任书
本委任书代表的股份数目（注1）
本人╱吾等（注2）
地址为（注2）
为兖州煤业股份有限公 司（「本公司」）股本中 （注1）股每股面值
人民币1.00元H股股份之注册持有人，兹委任（注3）本公司2021年度第三次临时股东大会（「临时股东大会」）主席或
地址为
为本人╱吾等之代表，出席本公司定於2021年12月1日（星期三）上午8时30分於中华人民共和国山东省邹城市凫山南路949号公司总部（邮政编号：273500）举行之临时股东大会（及╱或其任何续会），并於会上按以下指示就临时股东大会通知所列的决议案投票。除非另有作出指示，或如无作出指示，则由本人之代表酌情投票：
决议案 赞成（注4） 反对（注4） 弃权（注4）
1. 特别决议案：「动议：审议及批准关於《更改公司名称及修
订公司章程的议案》。」
* 上述决议案之详情载於本公司日期为2021年10月29日的建议更改公司名称、股份简称及建议修订公司章程公告及日期为2021年10月
29日的董事会决议公告。
签署（注5） 日期︰ 年 月 日
注：
* 除特别界定外，决议案中所用词汇与本公司日期为2021年10月29日的建议更改公司名称、股份简称及建议修订公司章程公告及日期为
2021年10月29日的董事会决议公告所定义词汇具相同涵义。
1. 请填上与本委任书有关的股份数目。如未有填上数目，则本委任书将被视为与 阁下名义所登记的全部股份有关。
2. 请以正楷填上本公司股东名册内登记的姓名及地址。
3. 如委任临时股东大会主席以外的人士为代表，请删除「2021年度第三次临时股东大会主席或」字样及在空栏上填上委任代表的姓名及地
址。各股东均有权委任一名或多名代表出席大会及投票。代表无须是股东。股东如委任超过一名代表，其代表只能以投票方式表决。
本委任书上的每项改正，均须由署名人士简签示可。
4. 注意：倘若 阁下拟投票赞成任何决议案，请在有关之「赞成」栏目内填上「」，倘若 阁下拟投票反对任何决议案，请在有关之「反
对」栏目内填上「」。倘若 阁下欲放弃有关任何决议案的投票权，则请在「弃权」栏目内填上「」， 阁下的投票将计入有关决议案的
投票总数以计算有关决议案的投票结果。倘若不在该等栏目内作出适当记号，则 阁下的代表有权自行酌情投票。 阁下的代表也可
就在临时股东大会上适当提出而未载於临时股东大会通知之任何决议案进行酌情投票。
5. 本委任书必须由 阁下（或经 阁下书面正式授权的代理人）签署。如 阁下为法律实体（例如一间公司或一个组织），则本委任书必须
加盖有关法律实体的印章或由董事（或负责人员）或正式授权的代理人签署。
6. 本委任书连同签署本委任书有关的授权书或其他授权文件，必须於临时股东大会（或其任何续会）指定举行时间前24小时前送达香港证
券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），以确保上述文件有效。
7. 出席临时股东大会的代表必须出示身份证明文件。
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