阁下如对本通函任何部分或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下的兖州煤业股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本通函仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。
兖州煤业股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：1171）
(1) 建议更改公司名称；
及
(2) 建议修订公司章程
本公司将於2021年12月1日（星期三）上午8时30分假座中国山东省邹城市（邮政编号：273500）凫山南路949号本公司总部举行临时股东大会，大会通告已於2021年11月8日发出。
无论 阁下是否能亲身出席有关大会，务请 阁下按照印列指示填妥并签署所附的代表委任表格。如 阁下为H股持有人，请尽快将委任表格交回本公司的H股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼；如 阁下为A股持有人，请尽快将委任表格交回董事会秘书办公室，地址为中国山东省邹城市（邮政编号：273500)凫山南路949号，且在任何情况下最迟须於有关会议或其任何续会（视情况而定）指定举行时间24小时前送达。
填妥及交回委任表格後， 阁下仍可亲身出席上述会议或其任何续会，并於会上投票。
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件...... 2
I. 绪言...... 2
II. 建议更改公司名称及建议修订公司章程 ...... 2
III. 临时股东大会 ...... 6
IV. 暂停办理股东名册...... 6
V. 董事会推荐建议 ...... 7
VI. 责任声明 ...... 7
释 义
於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「公司章程」 指 本公司《公司章程》；
「A股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的内资
股，以人民币认购及缴足并在上海证券交易所上
市；
「董事会」 指 本公司董事会；
「本公司」 指 兖州煤业股份有限公司，於中国注册成立的股份有
限公司，其H股及A股分别在香港联交所及上海证券
交易所上市；
「董事」 指 本公司董事；
「临时股东大会」 指 本公司将於2021年12月1日（星期三）上午8时30分假
座中国山东省邹城市（邮政编号：273500)凫山南路
949号本公司总部举行之2021年度第三次临时股东大
会；
「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上
市外资股，在香港联交所上市；
「香港」 指 中国香港特别行政区；
「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则，经不时修
订；
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司；
「中国」 指 中华人民共和国；
「人民币」 指 人民币，中国的法定货币；
「股东」 指 本公司股东。
董 事 会 函 件
兖州煤业股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：1171）
董事： 注册办事处：
李伟 中国山东省邹城市
刘健 凫山南路949号
肖耀猛 邮政编码：273500
祝庆瑞
赵青春 香港主要营业地点：
王若林 香港湾仔
黄霄龙 皇后大道东248号
大新金融中心40楼
独立非执行董事：
田会
朱利民
蔡昌
潘昭国
敬启者：
(1) 建议更改公司名称；
及
(2) 建议修订公司章程
I. 绪言
本通函旨在向 阁下提供有关建议更改公司名称及建议修订公司章程的资料。
II. 建议更改公司名称及建议修订公司章程
1. 建议更改公司名称
诚如本公司日期为2021年10月29日之公告所宣布，董事会将於第三次临时股
东大会上向股东提呈建议更改公司名称及建议修订公司章程以供其批准。董事会
已建议将本公司中文名称由「兖州煤业股份有限公司」更改为「兖矿能源集团股份有
董 事 会 函 件
限公司」及将本公司英文名称由「Yanzhou Coal Mining Company Limited」更改为
「Yankuang Energy Group Company Limited」。
建议更改公司名称的原因
董事会认为，自上市以来，公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运
作促发展，借力资本市场积极推进产业结构优化升级和布局调整。公司已由
从事单一煤炭开采与销售的地方区域性企业，发展成为了多产业并举及全球
布局的国际化能源集团。公司将积极落实国家「双碳」战略部署、贯彻新发展
理念、拓展新产业布局，致力於打造全球一流清洁能源综合服务商。
公司名称变更为「兖矿能源集团股份有限公司」，能够更加全面反映公司
业务内涵和产业布局，适应经营管理及业务发展需要。
建议更改公司名称的影响
建议更改公司名称是基於公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规
划和整体利益，更改後的公司名称与公司主营业务相匹配。建议更改本公司
名称将不会影响本公司证券持有人的任何权利，亦不会影响本公司的日常业
务运营及╱或财务状况。於更改本公司名称生效後，印有本公司现有名称的
全部现有已发行证券凭证将继续作为该等证券的所有权凭证，且现有股票将
继续用於买卖、结算、注册及交付用途。本公司不会安排将现有证券凭证更
换为印有本公司新名称的新凭证。更改本公司名称一经生效，新股票将只以
本公司新名称发行。此外，待联交所确认後，买卖本公司股份之中英文股份
简称亦将於更改本公司名称生效後更改。本公司股份代号将维持不变，仍为
「01171」。
董 事 会 函 件
2. 建议修订公司章程
诚如本公司日期为2021年10月29日之公告所宣布，董事会建议就更改公司名称对公司章程作出相应的修订。建议修订公司章程的详情如下：
修订条款 修订前 修订後
第一条 为维护兖州煤业股份有限公司（以 为维护兖矿能源集团股份有限公
下简称「公司」）、股东和债权人的 司（以下简称「公司」）、股东和债
合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的
为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共
法》（以下简称「《公司法》」）、《中 和国公司法 》（以下简称「《 公司
华人民共和国证券法》和《到境外 法》」）、《中华人民共和国证券
上市公司章程必备条款》等有关 法》和《到境外上市公司章程必
规定，制定本章程。 备条款》等有关规定，制定本章
程。
第三条 公司中文注册名称为：兖州煤业 公司中文注册名称为：兖矿能源
股份有限公司 集团股份有限公司
公司英文注册名称为：Yanzhou 公司英文注册名称为：Yankuang
Coal Mining Company Limited
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