河南黄河旋风股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议
及召开公司2000年第一次临时股东大会公告
河南黄河旋风股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年8月2日在公司技术中心二楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事5人，监事会主任和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下事项：
一、2000年中期报告及摘要
二、变更2000年增资配股投资项目方案
本公司1999年度股东大会通过了公司2000年增资配股方案(见2000年5月13日《上海证券报》)。其中配股募集资金投资项目为：
(1)国家级企业技术中心(包括博士后科研工作站)建设，投资14000万元。
(2)金刚石制品技改项目，投资9800万元。
(3)与广东省信息网络有限公司合作共同投资成立公司，投资约3000万元。
现将配股募集资金投资项目变更为：
(1)高品级人造金刚石生产线技术改造(二期工程)项目，总投资21700万元。
(2)金刚石制品技术项目，投资9800万元。
变更原因：
(1)本公司利用1998年首次发行股票募集资金投资实施的高品级人造金刚石生产线(一期工程)项目，已于1999年底建设完毕，河南省经贸委对该项目进行了完工验收，投资效果很好。为突出主业，形成规模经营，提高市场竞争力，占领国内市场，进一步开拓国际市场，尽快实现进入金刚石三强目标，需进一步扩大高品级人造金刚石生产规模，拟上高品级人造金刚石生产线(二期工程)项目。该项目总投资21700万元，安装UDS-II型金刚石压机250台，年新增销售收入5亿元，利税1.3亿元，效益明显。因此，增加该项目为配股投资项目。
(2)金刚石制品技项目继续作为配股投资项目。
(3)为集中有限配股资金投入高品级人造金刚石生产线(二期工程)项目，确保项目建设的完整性，尽快产生效益，国家级企业技术中心建设项目和与广东省信息网络有限公司合作共同投资成立网络公司项目不作为配股投资项目。国家级企业技术中心建设项目是一项长期发展投资，由企业自筹资金持续进行。投资成立网络公司项目，需要一定时间的培育，由企业自筹资金视市场情况分步投资。
本方案须提交公司2000年度第一次临时股东大会审议。
四、董事会议事规则
五、决定召开公司2000年第一次临时股东大会
(一)会议时间：2000年9月8日上午9：00(星期五)
(二)会议地点：河南省长葛市人民路200号公司会议室
(三)会议议程：审议变更2000年度增资配股项目方案
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员。
2、股权登记日为2000年9月1日，凡在2000年9月1日下午3：00交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。
3、不能出席的股东可委托代为出席。
(五)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书，委托人及代理人身份让、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点
2000年9月7日8:30-11：30及14：30-18：00，河南省长葛市人民路200号河南黄河旋风股分有限公司证券部。
联系人：李建中 张乔宏
电话：0374-6165530 传真：0374-6128688
邮编：461500
3、会期半天，与会股东食宿及交通自理。
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2000年8月5日
