证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2021-070
深圳香江控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董
事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的
方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2021 年第三季度报告》；
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2020年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2021年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理
层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023 年），此议案
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《未来三年股东回报规划》（2021 年至 2023年）。
五、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2021-073 号公告《香江控股关于修改<公司章程>的公告》。
六、审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司拟于 2021 年 11 月 15 日下午14 点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花
园会所二楼宴会厅召开 2021 年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的临2021-075号公告《香江控股关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
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