证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2020-025
北京天坛生物制品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,380,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.45%
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事吴永林先生、李向荣先生、付道兴
先生、独立董事张连起先生、沈建国女士因公务未能出席会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱京津先生、监事杜涛先生
因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,277,558 99.984% 10,800 0.002% 92,600 0.014%
2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,255,658 99.980% 32,700 0.005% 92,600 0.014%
3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,277,558 99.984% 10,800 0.002% 92,600 0.014%
4、议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 632,723,979 98.497% 9,656,979 1.503% 0 0
5、议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,370,158 99.998% 10,800 0.002% 0 0
6、议案名称：《2019 年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,277,558 99.984% 10,800 0.002% 92,600 0.014%
7、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,370,158 99.998% 10,800 0.002% 0 0
8、议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,370,158 99.998% 10,800 0.002% 0 0
9、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,375,914 90.238% 11,724,669 9.762% 0 0
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,077,370 99.953% 210,988 0.033% 92,600 0.014%
11、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,370,158 99.998% 10,800 0.002% 0 0
12、 议案名称：《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,370,158 99.998% 10,800 0.002% 0 0
13、 议案名称：《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,370,158 99.998% 10,800 0.002% 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
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