股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2011－47
浙江巨化股份有限公司董事会
五届十五次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2011 年 11
月 25 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届十五次会议的通知。
会议于 2011 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议
后通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与控股股东签署<日常生产经营合同书>的议案》
为满足公司正常生产经营所需，规范日常经营关联交易行为，发挥本公司与控股
股东巨化集团公司专业化协作、资源互补的优势，实现资源合理配置，减少重复投资，
降低企业运作成本，保障公司生产经营的安全性和稳定性，保障公司及其各方股东的
合法权益，同意公司继续与控股股东巨化集团公司签署《日常生产经营合同书》，并
将该议案提请公司股东大会会议审议。如获股东大会批准，则授权公司总经理代表公
司签署该《日常生产经营合同书》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2011—48 号公告。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪
利民回避表决。
二、审议通过《关于出资组建中外合资企业暨受让专有技术的关联交易议案》
为进一步延伸公司氟化工产业链，推进公司聚四氟乙烯产品系列化、高端化，提
升产品竞争力，同意公司出资 1950 万元人民币，台胞吴慧生出资 1050 万元（其中 480
万元以现金出资，570 万元以持有的超高分子量改性聚四氟乙烯分散树脂制备技术作
价出资），共同组建中外合资企业，并由该企业受让巨化集团技术中心所持有的超高
分子量改性聚四氟乙烯分散树脂制备技术（作价 450 万元），实施年产 600 吨超高分
子量聚四氟乙烯项目；授权公司总经理代表公司签署有关合作协议，负责组织该公司
的设立登记。
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详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2011—49 号公告。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪
利民回避表决。
三、审议通过《关于控股子公司与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产
品的议案》
为了增加公司的技术储备，使公司在未来氟制冷剂升级换代的进程中掌握主动，
巩固公司在氟制冷剂技术、规模、质量上的领先地位，同意公司控股子公司浙江衢化
氟化学有限公司利用巨化集团技术中心拥有的氟化工产品研发人员、成果及先进的氟
化工产品试验装置等研发设施，与其合作研发第四代氟制冷剂产品 2，3，3，3-四氟
丙烯（HFO-1234yf）、1，3，3，3-四氟丙烯（HFO-1234ze）。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2011—50 号公告。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪
利民回避表决。
四、审议通过《关于参与竞买关联人 F141b 生产装置及其附属资产的议案》
为进一步完善公司产业链，降低关联交易，提升公司竞争力和公司治理水平，同
意公司以自有资金参与竞买关联人浙江巨化电石有限公司年产 14000 吨 F141b 生产装
置及附属土地使用权等资产，竞买价格不低于该标的公开挂牌转让的起挂价 2887.38
万元、不高于 2887.38 万元的 115%即 3320.487 万元；授权公司总经理组织实施。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2011—51 号公告。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事杜世源、王峰涛、李军、汪
利民回避表决。
五、审议通过《关于处置外部子公司股权及公司有关资产的议案》
为了适应市场竞争需要，突出公司氟化工核心主业发展，整合营销资源，精简子
公司数量，控制经营风险，盘活闲置资产，提升公司竞争力，同意处置子公司浙江巨
邦高新技术有限公司（以下简称：“巨邦公司”）、上海巨腾实业有限公司（以下简称：
“巨腾公司”）、厦门巨达贸易有限责任公司股权，以及现由巨邦公司代为管理的本公
司研发中心资产、巨腾公司代为管理的本公司在上海的房产；授权公司经营层制定上
述资产处置方案，并组织实施。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2011—52 号公告。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
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六、审议通过《关于对参股公司增资的议案》
同意公司按出资比例出资 330 万元，认缴参股公司浙江衢州福汇化工科技有限公
司（以下简称：“福汇公司”）新增注册资本 330 万元。
福汇公司成立于 2009 年 3 月，系本公司与上海汇友精密化学品有限公司共同出
资设立。该公司注册资本 450 万元，企业性质为有限责任公司（外商投资企业），法
定代表人为王以丹，注册地址及主要生产经营地均为衢州市柯城区巨化厂二北路 3 号
3 幢 110、112 室（浙江衢州高新技术产业园区内），经营范围：化工产品研发；R227
型灭火剂生产、销售；经营进出口业务（不含进口商品分销业务，法律法规限制的除
外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
福汇公司现建有年产 3000 吨七氟丙烷（HFC227ea）生产装置。七氟丙烷为本公
司六氟丙烯的下游产品之一。
目前的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
浙江巨化股份有限公司 198 44%
上海汇友精密化学品有限公司【注】 252 56%
合计 450 100%
【注】上海汇友精密化学品有限公司成立于 1995 年 6 月，注册资本 410 万美元，
企业性质为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人为王以丹，注册地址为
上海市南汇区老港镇良乐路 388 号，经营范围：生产灭火剂原料及染料中间体，销售
公司自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
本公司与上海汇友精密化学品有限公司不存在关联关系。
经审计，2010 年末，福汇公司总资产为 4585.19 万元、所有者权益 806.45 万元；
2010 年实现营业收入 8490.11 万元、净利润 258.25 万元。
本次福汇公司注册资本由 450 万元增加至 1200 万元，增加注册资本 750 万元，
股东按现有出资比例出资。其中：本公司出资 330 万元，增资后的出资额为 528 万元，
持股比例仍为 44%；上海汇友精密化学品有限公司出资 420 万元，增资后的出资额为
672 万元，持股比例仍为 56%。
本次对福汇公司增资，是满足福汇公司正常生产经营需要，促进本公司六氟丙烯
及 TFE 等产品稳定生产，不会导致本公司合并报表范围发生变更，对本公司财务状况
和经营成果亦无重大影响。
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表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于变更坏账准备会计估计的议案》
为了有效抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的风险，增强公司的抗风险
能力,根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范资产风险的原则，决定变更坏
账准备会计估计中按组合计提坏账准备的应收款项账龄分析法。
1、变更前按组合计提坏账准备的应收款项
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，以下同) 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3 年以上 50 50
2、变更后按组合计提坏账准备的应收款项
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，以下同) 5 5
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3-4 年 60 60
4 年以上（含 4 年） 100 100
3、本次会计估计变更自 2011 年 10 月 1 日起执行。
4、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对
上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
根据新的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司 2011 年底
应收款项余额的估计数，以账龄和相应的提取比例进行测算，此项会计估计变更预计
对公司 2011 年净利润的影响约为 58 万元，对公司的 2011 年度的经营成果无重大影
响。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会会议的议案》
决定于 2011 年 12 月 22 日（星期四）下午 13：30 召开 2011 年第三次临时股东
大会会议，审议《关于公司与控股股东签署<日常生产经营合同书>的议案》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2011—53 号公告。
