股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2011－23
浙江巨化股份有限公司董事会
五届九次（通讯方式）会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司董事会于 2011 年 5 月 6 日以传真、书面送达等方式
向公司董事发出召开董事会五届九次会议通知。会议于 2011 年 5 月 16 日以通讯
方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后通过如下决议：
一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过修订《浙江巨化股份有限公
司董事会秘书工作制度》的议案。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让所持淅川县九信
电化有限公司股权的议案》
同意公司挂牌转让所持淅川县九信电化有限公司（以下简称：九信电化公司）
30%股权，授权公司总经理组织办理股权转让挂牌手续并签署股权转让协议。转
让完成后，本公司不再持有九信电化公司股权。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司公告临 2011－24 号。
备查文件目
公司董事会五届九次会议决议
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二 O 一一年五月十七日
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