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股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2009—30
浙江巨化股份有限公司
董事会四届二十一次会议决议公告暨
召开2009 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
浙江巨化股份有限公司董事会四届二十一次会议通知于2009 年11 月3 日以
书面形式发出，会议于2009 年11 月13 日上午9：30 在杭州巨化宾馆三楼会议
室召开。会议应到董事11 名，实到董事8 名。公司董事长叶志翔、董事李建华、
杨福平因无法履行职务缺席会议。公司监事、财务负责人列席会议。会议由公司
副董事长蒋声汉先生主持。与会董事经认真审议后以举手表决方式做出如下决
议：
一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购浙江巨圣氟化学
有限公司股权暨关联交易的议案》。
关联董事蒋声汉回避了该议案的表决。
为了完善本公司氟化工产业链，发挥协同效应，加快氟化工核心优势产业发
展步伐，提升核心竞争能力，减少关联交易，改善公司治理，同意公司按浙江巨
圣氟化学有限公司2008 年12 月31 日的资产评估价值作价，出资68,668,973.32
元人民币，受让巨化集团公司所持有的浙江巨圣氟化学有限公司74.5％的股权，
并将该关联交易事项提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准该关联交易事
项，则授权公司总经理代表公司签署该股权转让协议，并授权总经理协调相应的
股权转让办理事项。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 本公司临2009—31 公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。－2－
二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开2009 年第二次临
时股东大会会议的议案》。
决定于2009 年11 月30 日（星期一）下午13：30 在衢化宾馆会议室（衢州）
召开2009 年第二次临时股东大会会议，审议《关于收购浙江巨圣氟化学有限公
司股权暨关联交易的议案》。
三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于解聘陶杰的副总经理
职务的议案》。
经公司总经理提议，同意解聘陶杰担任的公司副总经理职务。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：陶杰因个人原因接受有关部门调
查，无法履行副总经理职务。公司董事会解聘陶杰担任的副总经理职务的程序符
合法律、法规和《浙江巨化股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司董事
会解聘陶杰担任的副总经理职务。
四、关于召开2009 年第二次临时股东大会会议的通知
(一)会议时间和地点
会议时间：2009 年11 月30 日(星期一) 下午13：30
会议方式：现场会议
会议地点：衢化宾馆会议室(衢州)
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2009 年11 月24 日
(二)会议审议事项
审议《关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案》。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所
网站www.sse.com.cn。
(三)会议出席人员
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．2009 年11 月24 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；－3－
3．公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
(四)会议登记办法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身
份证办理登记。
2．个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席
的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3．登记时间和地点：2009 年11 月26 日、27 日(上午9：00-11：00 时，下
午14：00-16：00 时)到本公司证券部办理登记。
4．异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2009 年11 月27 日)。
(五)其它事项
1．出席会议代表交通及食宿费用自理。
2．公司联系地址、邮编、传真、联系人
联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570-3091777
电话：0570-3091704 ， 3091758
联系人：金军民 朱丽
附件：浙江巨化股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
备查文件目录：
1．浙江巨化股份有限公司董事会四届二十一次会议决议；
2．关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的独立董事意见
3．关于解聘高级管理人员的独立董事意见
浙江巨化股份有限公司董事会
2009 年11 月14 日－4－
附件：
浙江巨化股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江巨化
股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议，并依照下列指示对
会议议案行使表决权：
序号 股东大会议案 同意 反对 弃权
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关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权
暨关联交易的议案
如本人(单位)对上述议案的表决权未作具体指示，视为委托人将
本次会议表决权的行使权全权委托受托人自行做出。
委托人签名(或盖章) 委托人持有股数 股
委托人股东帐号
委托人身份证(营
业执照)号码
受托人签名 受托人身份证号码
签署日：2009 年 月 日
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。
