证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2019-51
中体产业集团股份有限公司
关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会
全权办理本次交易相关事宜期限的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 12 月 24 日，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议有效期和授权董事会全权办理与本次交易相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司就财务数据更新、发行价格调整及证监会审核意见等事宜分别于第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第六次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过了调整后的交易方案。
鉴于上述授权即将到期，为了顺利推进本次交易，公司董事会于 2019 年 11
月 18 日召开第七届董事会 2019 年第十次临时会议审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》，提请股东大会将本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的期限延长至本次股东大会审议批准之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易
的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长前述有效期外，本次已经股东大会及董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日
