中体产业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
中体产业股份有限公司第一届董事会第八次会议于2000年12月6日在北京召开。出席会议董事应到11人,实到10人,请假1人。公司监事会召集人、高级管理人员列席了会议。会议由魏纪中董事长主持。会议审议通过如下决议:
1、改变配股项目中的网络投资方式,建立中体传播网有限公司
我公司《招股说明书》中陈述拟用4000万元配股资金对控股70％的中体网信息有限公司增资扩股,用于中国体育信息网网站的商业开发。中国体育信息网是国家体育总局的政府网站。最近国家明确规定了政府网站不得进行商业活动。因此,公司决定从中体网信息有限公司撤资,不再对政府网站投资。同时在不改变原定配股资金用途的前提下,另行设立中体传播网有限公司,进行体育商业互联网站的建设。该公司注册资金3000万元,我公司投入2400万元,占80％的股份。该公司将建设经营体育互联网站“中国体育网(www.sport158.com)”,其主要发展体育信息服务、体育电子商务活动和网上实时体育比赛转播、体育彩票销售等业务。该项目预计投资回收期为7年。
2、成立广州奥林匹克物业投资公司进行广州项目的二期开发
我公司《配股说明书》中陈述,在成功开发广州奥林匹克花园一期的基础上,追加投资4000万元人民币进行二期开发,方式是对广州中体产业有限公司进行单方面的增资。为了避免投资风险,我公司拟与广东金业集团公司、沈阳华新国际实业公司三方股东组成广州奥林匹克物业投资公司进行二期开发。该项目我公司总投资5000万元,其中2700万元为注册资金,占该公司33.33％的股份。该项目预计内部收益率为20.8％,投资回收期为4.5年。
3、调整太原中体健身广场项目的投资
我公司在1998年发行新股时所承诺投资的太原中体健身广场项目,在运作初期,公司曾与太原市政府签定了有关合作协议,1999年12月29日董事会第五次会议曾作出投资8000万元人民币成立太原中体产业公司的决议。但今年以来由于一些客观原因的影响,致使该项目进展缓慢,部分先期投入的资金难以产生效益。为了更好地用好这部分资金,公司认真研究后认为,有必要对该项目的投资期进行调整。拟将太原项目的投资暂减少为280万元,并以此注册成立太原中体公司(占80％的股份)来继续运作该项目。待条件成熟后,公司再加大对其的投资。对先期已部分投入的5000万元的资金,公司已安全收回。在未再次投入前,公司拟将这部分资金先投资于上海奥林匹克花园的开发和建设。
上述三项议案须提交股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
4、成立上海奥林匹克投资置业公司,投资建设上海奥林匹克花园项目
广州奥林匹克花园的成功开发后,为了迅速拓展其市场,扩大规模,创立品牌并为公司带来稳定的收益,公司决定与广东金业集团公司、沈阳华新国际实业公司和陈穗建个人共同成立上海奥林匹克投资置业公司,开发建设上海奥林匹克花园项目。上海奥林匹克花园项目位于松江区九亭镇东北部,距市中心14公里,濒临沪松公路,计划中的地铁七号线将直达项目地点。该项目占地约1000亩,将采取分期开发的方式滚动开发。该项目我公司总投资4000万元人民币,其中1665万元作为上海奥林匹克投资置业公司注册资金,占33.3％的股份。该项目预计内部收益率为19.6％,投资回收期5.1年。
5、成立中体明星俱乐部公司
为了有效的调动社会各种资源为体育产业服务,为公司拓展新的业务领域。公司决定与赵本山等自然人共同组建中体明星俱乐部公司,该公司经营范围主要是:文体演出和电视节目制作等。该公司注册资金1000万元,我公司投资380万元,占38％的股份。资金来源为公司自筹。该项目预计内部收益率为9.1％,投资回收期为10年。
6、成立中体产业(沈阳)惠盛隆康乐有限公司
该公司由我公司与沈阳惠盛隆康乐有限公司、沈阳滑翔机厂共同发起设立,注册资金9000万元人民币,我公司投资1800万元,占20％的股份,资金来源为公司自筹。该公司将利用地处沈阳市中心地带的沈阳滑翔机厂的土地、厂房,开发建设以游泳、保龄球等多项健身项目为主的,涵盖餐饮等多项服务内容的大型健身休闲俱乐部。该项目预计内部收益率为10.5％,投资回收期为9年。
本次会议还听取了公司关于中国证监会天津证管办对公司进行巡检的情况介绍及公司的整改报告。
中体产业股份有限公司董事会
二000年十二月六日
