河北宝硕股份有限公司二OO二年度第一次临时股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月12日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。参加此次会议的股东及其代表共10人,代表股份数共292,612,800股,占公司总股本的70.94%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
大会采取记名投票表决方式,逐项表决,审议通过如下内容：
一、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
二、审议通过了《公司前次募股资金使用及效益情况的说明》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、审议通过了《关于公司停止2002年增发新股的议案》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
四、审议通过了《关于公司2002年申请配股的议案》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
五、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
六、审议通过了《关于公司申请按每10股配售3股的比例向老股东配股的议案》
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股A股；
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
2、每股面值：人民币壹元；
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
3、发行数量：以2001年末总股本41,250万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,应配售股份为12,375万股,其中：非流通股股东持股29,250万股,可配股份8,775万股；流通股股东持股12,000万股,可配股份3,600万股。
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
4、发行对象：公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体股东；
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
5、配股价格：
（1）参考股票市场价格及市盈率情况；
（2）募集资金投资项目的资金需求量；
（3）与主承销商协商一致的原则；
本次配股定价方法采用市价折扣方式,配股价格将以配股说明书刊登日前20个工作日收盘价格的算术平均值的70-90%确定。
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
6、募集资金用途及数额：
本次配股拟募集资金计划投资于以下三个项目：
（1）投入年产21,000吨水、天然气用PE管材管件项目,计划投入募集资金18,261.44万元；上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
（2）年产10,000吨排水、排污用U—PVC双壁波纹管项目,计划投入募集资金5,700万元；
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
（3）建立塑料管道技术研究开发中心,计划投入募集资金2,997.05万元。
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
（4）上述募集资金项目共需资金26,958.49万元,扣除发行费用后,若募集资金少于项目资金需求时,由公司自筹资金解决；若募集资金多于项目资金需求时,则用于补充公司流动资金。
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
该项决议尚须报中国证券监督管理委员会核准。若本次配股方案获准实施,本公司将在《配股说明书》中对具体内容予以详尽披露。
7、配股决议有效期：
本次配股决议有效期自股东大会通过之日起一年之内有效。
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2002年配股具体事宜的议案》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
八、审议通过了《关于公司2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
上述议案同意292,612,800股,占出席股东持股总数的100%,反对0股,弃权0股。
本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,并认为公司2002年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
特此公告
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零二年九月十二日
