四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2001年8月9日在公司证券部（成都市温哥华广场15H座）召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表8人，监事及高管人员列席会议，会议由董事长龙功才先生主持，形成如下决议：
一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要；
二、审议通过了根据新会计制度制定的《关于计提资产减资准备及损失处理的内部控制制度》。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2001年8月9日
四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会第九次会议于2001年8月9日在公司证券部召开，会议应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪绍成先生主持，会议形成以下决议：
一、通过了公司2001年度中期财务报告及摘要；
二、通过了根据新会计制度制定的《关于计提资产减资准备及损失处理的内部控制制度》：
三、通过对公司2001年上半年运作经营情况进行监察认为：公司报告期内严格按照国家有关法律、法规和公司章程规范运作；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司2001年中期报告真实地反映了公司的生产经营和财务状况。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2001年8月9日
四川岷江水利电力股份有限公司配股获准公告
本公司2000年9月19日召开的2000年度第一次临时股东大会审议通过的配股方案,已经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）89号文核准。
本次配股方案概要：
1、配售股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、每股配售价格：人民币7-9元（具体价格详见近日刊登的配股说明书）
4、配售比例：以本公司1999年末总股本27347.8822万股为基数,按每10股配3股的比例配售。
5、配售数量：本次配售发行总数为8204.3646万股,由于公司发起人股股东和募集国有法人股股东均已书面承诺放弃全部配股权且不予转让,因此本次实际可配售股份总数为2306.5386万股,其中向社会公众股股东配售2079万股,向内部职工股股东配售227.5386万股。
6、配股方式：上网定价发行方式
7、配售对象：本次配股的股权登记日登记在册的“岷江水电”社会公众股股东和内部职工股股东均有权参与本次配股。
上述配股方案已于2000年9月20日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上进行披露。
本公司《2001年度配股说明书》近期将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。《2001年度配股说明书》是本次配股的法律文件。请股权登记日登记在册的“岷江水电”社会公众股股东和内部职工股股东在作出认购配股决定之前,应首先仔细阅读本公司《2001年度配股说明书》,并将其作为投资决策的依据。
特此公告
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2001年10月17日
