600123 沪市 兰花科创

股票代码：600123  股票简称：兰花科创  公告编号：临 2021-033
债券代码：163086  债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198  债券简称：20 兰创 01

        山西兰花科技创业股份有限公司

    第七届董事会第四次临时会议决议公告

                        特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

    （二）本次会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件和书面方式
发出。

    (三)本次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

    二、董事会会议审议情况

  （一）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；

  经审议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为满足日常生产经营需要，经公司 2019 年度股东大会审议通过，
公司继续租用公司控股股东兰花集团公司所属望云、伯方、唐安、大阳四矿铁路专用线，并与兰花集团公司签署了为期三年的《铁路专用
线租赁合同》，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，铁路专
用线使用费按公司所属各矿发运量平均 0.84 元/吨公里价格计算，实
际结算时以双方核实的运量计算确定。

    为强化其所属单位铁路专用线统一管理，兰花集团公司于 2021
年 9 月出资设立了全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司（以下简称“兰花铁路运输公司”）。鉴于以上情况，经双方协商，董事会
同意修改铁路专用线租赁合同：自 2021 年 9 月 1 日起，兰花集团公
司委托山西兰花铁路运输服务有限公司执行铁路专用线租赁合同，合
同期限至 2021 年 12 月 31 日。在此期间，原合同其他条款不变，铁
路专用线使用费价格仍维持 0.84 元/吨公司不变，实际结算时以双方核实运量计算确定。本次合同期限届满后，由本公司与山西兰花铁路运输服务有限公司另行协商签订相关合同。

    本议案为关联交易，关联董事司鑫炎、李丰亮回避表决，其他 7
名非关联董事一致同意本议案。

  特此公告

                    山西兰花科技创业股份有限公司董事会

                              2021 年 9 月 30 日