证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-041
浙江东日股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 03 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
浙江东日股份有限公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,179,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3836
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取
现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事黄胜凯先生、独立董事费忠新先生、
车磊先生、朱欣先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,111,875 99.9666 67,800 0.0334 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《浙江东日股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
8、 议案名称：关于制定《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 202,859,000 99.8421 320,675 0.1579 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号 4 议案名称:2022 年度利润分配预案
A 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 202,807,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 51,200 13.7680 320,675 86.2320 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万 51,200 43.0252 67,800 56.9748 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普 0 0.0000 252,875 100.0000 0
通股股东
议案号 8 议案名称:关于制定《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》的议案
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股5%以上普通股股 202,807,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%以下普通股股 51,200 13.7680 320,675 86.2320 0 0.0000
东
其中:市值 50 万以下 51,200 43.0252 67,800 56.9748 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通 0 0.0000 252,875 100.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2022 年度董事会工 51,200 13.7680 320,675 86.2320 0 0.0000
作报告
2 2022 年度监事会工 51,200 13.7680 320,675 86.2320 0 0.0000
作报告
3 2022 年度财务决算 51,200 13.7680 320,675 86.2320 0 0.0000
报告
4 2022 年度利润分配 51,200 13.7680 320,675 86.2320 0 0.0000
预案
5
查看PDF原文
