证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-016
浙江东日股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心
11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,234,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现
场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事长董伯俞先生、董事涂飞云先生，独立董
事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议。
2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,041,677 99.9060 140,801 0.0686 52,000 0.0254
2、 议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,041,677 99.9060 140,801 0.0686 52,000 0.0254
3、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,039,077 99.9047 143,401 0.0698 52,000 0.0255
4、 议案名称：2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,951,877 99.8623 230,601 0.1123 52,000 0.0254
5、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,960,077 99.8662 222,401 0.1083 52,000 0.0255
6、 议案名称：关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,960,677 99.8665 221,801 0.1080 52,000 0.0255
7、 议案名称：关于变更公司住所并修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,962,677 99.8675 219,801 0.1070 52,000 0.0255
8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 205,094,077 99.9315 88,401 0.0430 52,000 0.0255
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 202,807,800 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 2,233,877 92.0549 140,801 5.8022 52,000 2.1429
其中:市值
50 万 以 下
普 通 股 股
东 1,097,900 98.2020 18,101 1.6190 2,000 0.1790
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,135,977 86.8034 122,700 9.3758 50,000 3.8208
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2025 年度董事 2,233 92.0549 140,8 5.8022 52,00 2.1429
会工作报告 ,877 01 0
2 2025 年度利润 2,233 92.0549 140,8 5.8022 52,00 2.1429
分配方案 ,877 01 0
3 关于续聘 2026 2,231 91.9477 143,4 5.9093 52,00 2.1430
年度财务报告 ,277 01 0
及内部控制审
计机构的议案
4 2025年度董事、 2,144 88.3544 230,6 9.5027 52,00 2.1429
高级管理人员 ,077 01 0
薪 酬 确 认 及
2026 年度薪酬
方案
5 关于制定《董 2,152 88.6923 222,4 9.1648 52,00 2.1429
事、高级管理人 ,277 01 0
员薪酬管理制
度》的议案
6 关于 2026 年度 2,152 88.7170 221,8 9.1401 52,00 2.1429
计划向金融机 ,877 01 0
构申请融资额
度的议案
7 关于变更公司 2,154 88.7994 219,8 9.0576 52,00 2.1430
住所并修订《章 ,877 01 0
程》的议案
8 关于提请股东 2,286 94.2142 88,40 3.6428 52,00 2.1430
会授权董事会 ,277 1 0
制定 2026 年度
中期分红方案
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、武岳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
