证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2018-044
浙江东日股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,696,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4382
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，副董事长南品仁、董事鲁贤、独立董事车磊、
独立董事李根美、独立董事鲁爱民因公事未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事温兴群因公事未能出席现场会议；3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 159,532,426 99.2757 1,163,894 0.7243 0 0.0000
2、议案名称：2.01发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 159,532,426 99.2757 1,163,894 0.7243 0 0.0000
3、议案名称：2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,137,894 0.7081 176,000 0.1096
4、议案名称：2.03配股基数、比例及数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,313,894 0.8177 0 0.0000
5、议案名称：2.04定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,313,894 0.8177 0 0.0000
6、议案名称：2.05配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,137,894 0.7081 176,000 0.1096
7、议案名称：2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,386,826 99.1851 1,133,494 0.7053 176,000 0.1096
8、议案名称：2.07发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,137,894 0.7081 176,000 0.1096
9、议案名称：2.08承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,137,894 0.7081 176,000 0.1096
10、 议案名称：2.09本次募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,376,426 71.9871 1,137,894 24.2604 176,000 3.7525
11、 议案名称：2.10本次配股相关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,137,894 0.7081 176,000 0.1096
12、 议案名称：2.11本次发行证券的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,163,894 0.7242 150,000 0.0935
13、 议案名称：3关于公司配股公开发行证券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,376,426 71.9871 1,137,894 24.2604 176,000 3.7525
14、 议案名称：4关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,376,426 71.9871 1,163,894 24.8148 150,000 3.1981
15、 议案名称：5关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,137,894 0.7081 176,000 0.1096
16、 议案名称：6关于配股摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,163,894 0.7242 150,000 0.0935
17、 议案名称：7关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,382,426 99.1823 1,163,894 0.7242 150,000 0.0935
18、 议案名称：8关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估
报告、盈利预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,376,426
