600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2011-017
重庆路桥股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于 2011 年 12 月 15 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议通
过了以下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕
维回避表决），审议通过了《关于投资购买重庆国际信托有限公司发行的“宜居重庆 1 号巴南李
家沱片区保障房项目建设”集合资金信托计划的议案》：
为降低资金成本，提高资金使用收益，董事会同意公司投资 2,968 万元购买重庆国际信托有限
公司发行的“宜居重庆 1 号巴南李家沱片区保障房项目建设”集合资金信托计划，该信托资金主
要用于向重庆市城南建设投资有限公司（以下简称“城南公司”）发放信托贷款，城南公司用于其
名下的保障性住房（城市棚户区改造）建设，总建筑面积约 129,140.41 平方米，投资总额约 3.25
亿元，并由重庆市渝兴建设投资有限公司为其提供担保，重庆市渝兴建设投资有限公司系经巴南区
人民政府授权，由巴南区财政局出资，按照现代企业管理制度组建，主要负责对巴南区主城区范围
的区级储备土地进行整治、对巴南区境内具备条件的土地进行储备、整治，通过商业化运作对土地
进行开发；保障性住房建设、经营；授权经营巴南区范围内的国有资产。
根据公司资金情况，公司将购买存续期为一年的信托 300 万元，预计年收益为 9%/年；购买存
续期为两年的信托 600 万元，预计年收益率为 9.3%/年，购买存续期为两年半的信托 2,068 万元，
预计年收益率为 9.5%/年。共计购买该信托计划 2,968 万元。
本议案因涉及关联交易，关联董事翁振杰、吕维回避表决，独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发
表独立意见对此议案表示同意。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重庆路桥股份有限公司
内幕信息知情人管理制度〉的议案》：
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根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，公司对《重庆路桥股份有限公司内幕信息知情
人管理制度》进行了修订（修订后的制度全文在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]上披露）。
特此公告
重庆路桥股份有限公司董事会
2011 年 12 月 16 日
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