600106 重庆路桥股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2011-012
重庆路桥股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议召开前无补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）重庆路桥股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 10 日在重庆路
桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。
（二）股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 20
出席会议股东持股总数（股） 162,691,021
出席会议股东持股总数占公司股份总数的比例（%） 35.85
回避表决股份总数（股） 131,041,975
出席会议并有表决权的股份总数（股） 31,649,046
本次会议审议的议案均涉及关联交易，关联股东重庆国际信托有限公司、重庆国信投
资控股有限公司所持股份回避表决。
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王
庆瑜先生主持。
（四）公司在任董事 9 人，董事王庆瑜出席并主持会议，董事江津、翁振杰、李世成、吕
维、赵雪梅、黄胜蓝、陈重、时伟华因工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，监事会主席许
端、监事何淑美出席会议，监事曾建忠、刘影因工作原因未能出席；公司副总经理、董事会秘
书张漫、副总经理张志华、财务总监但晓敏出席会议。
二、提案审议情况
一、关于收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案：
同意票 31,649,046 占到会有表决权股份比例 100 表决结果
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反对票 0 占到会有表决权股份比例 0
通过
弃权票 0 占到会有表决权股份比例 0
二、关于提请股东大会授权公司经理班子办理相关收购事宜的议案：
同意票 31,649,046 占到会有表决权股份比例 100 表决结果
反对票 0 占到会有表决权股份比例 0
通过
弃权票 0 占到会有表决权股份比例 0
以上议案均涉及关联交易，关联股东重庆国际信托有限公司、重庆国信投资控股有限公司所持
股份回避表决。
三、律师见证情况：
本次股东大会的全过程由北京凯文（重庆）律师事务所指派陈肖平、陈赞律师现场见证并出具
了法律意见书，结论意见为：
本所律师认为，重庆路桥股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本
次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议
特此公告
重庆路桥股份有限公司董事会
2011 年 10 月 10 日
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