福建省青山纸业股份有限公司2001年度第二次临时股东大会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称本公司）2001年度第二次临时股东大会于2001年10月27日上午在本公司办公楼一楼会议室召开,会议由董事长黄国英先生主持。出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共13人,代表股份256,110,160股,占公司股份总额的36.26%,符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。会议逐项审议通过了如下决议：
⒈《修改公司2001年配股方案中部分内容的预案》
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
● 配股基数、比例和数量
公司原于2001年5月22日召开的2000年度股东大会审议通过公司2001年配股预案,其中配股基数为公司2000年末总股本70630万股,配股比例10：1.5,共计可配售股份10594.5万股。现拟将原配股预案修改为如下内容：配股基数仍以公司2000年末总股本70630万股不变,配股比例修改为10：2.5,共计可配售股份17657.5万股,其中法人股可配售6497万股,社会公众股可配售11160.5万股,拟以现金方式自愿认购。流通股可配售余额部分由主承销商组织的承销团包销。
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
● 配股价格区间
公司原定配股价格区间为6-8元/股,现拟修改为4-5元/股。
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
● 原定的募集资金投资项目保持不变。考虑到配股比例和价格区间调整因素,在项目资金需求总量和募集资金总量之间存在一定差额,若不足,将由公司自筹资金给予弥补,若剩余,则将剩余资金作为补充公司流动资金。
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。。
● 原配股预案的其它方案保持不变。
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。。
● 提请公司2001年第二次临时股东大会授权公司董事会办理与本次配股有关的其它事宜。
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
⒉《公司募集资金管理办法的议案》
表决结果：赞成票256,110,160股,占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
本次股东大会聘请具有证券法律从业资格的福州至理律师事务所蒋方斌律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合法律法规和公司章程的规定,本次大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○○一年十月二十七日
