600098 沪市 广州发展

证券代码：600098      证券简称：广州发展      公告编号：2021-089
企业债券简称： G17 发展1                企业债券代码：127616

公司债券简称：21 穗发01、21 穗发02      公司债券代码：188103、188281
          广州发展集团股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日

    （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3
号发展中心大厦 6 楼会议室。

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,267,348,167

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          84.30

份总数的比例（%）

    （四）本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理吴旭先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，张龙董事、谢康独

    立董事、杨德明独立董事、曾萍独立董事因出差请假。

        2、公司在任监事 5 人，出席 3 人,张滔监事、陈旭东监

    事因出差请假。

        3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 2 人。公司副总

    经理、董事会秘书吴宏先生，副总经理王铁军先生，总会计

    师马素英女士因出差请假。

    二、 议案审议情况

    （一）累积投票议案表决情况

      1、关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案

    议案序号  议案名称      得票数      得票数占出席会议有  是否当选

                                            效表决权的比例（%）

      1.01      蔡瑞雄    1,953,541,866        86.16            是

    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                    同意              反对          弃权

 序号          议案名称            票数      比例    票数    比例  票  比例
                                              （%）            （%）  数  （%）

1.00  关于选举公司第八届董事会

      董事（非独立董事）的议案

1.01  蔡瑞雄                    13,754,870  90.50

    （三）关于议案表决的有关情况说明

        公司本次股东大会选举的第八届董事会董事任期自

    2021年11月5日起至2022年5月30日止。

    三、 律师见证情况

        1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广州金鹏律师事

    务所律师

        律师：董方、欧剑华

        2、律师鉴证结论意见：

        本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录

    1、广州发展集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会决议；

    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
                          广州发展集团股份有限公司
                                    2021 年 11 月 6 日