600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2021-098 号
 企业债券简称：G17 发展 1            企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02  公司债券代码：188103、188281
      广州发展集团股份有限公司

  第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司于 2021 年 12 月 1 日向全体
 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 12 月 6
 日以现场会议方式召开第八届董事会第三十八次会议，应到
 会董事 8 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光董事、
 谢康独立董事委托马晓茜独立董事、杨德明独立董事委托曾 萍独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议：

    一、《关于投资设立禄劝穗发新能源有限公司的议案》
 （应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

    为推进云南禄劝新能源及零碳产业园区项目开发及建设， 公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新 能源公司”）拟在云南省昆明市禄劝县投资设立禄劝穗发新 能源有限公司（暂定名，以下简称“禄劝穗发公司”），负
责投资建设禄劝县风光储一体化项目。

    根据新能源公司与禄劝县政府达成的项目投资框架协议，新能源公司负责在禄劝县区域内投资建设 2GW 风光储一体化发电项目，包括 200MW 集中式风力发电、1,000MW 集中式光伏发电、800MW 分布式光伏发电规模，投资金额约 85 亿元，在 2022-2026 年分期实施。

    禄劝县是云南省昆明市的郊区县，地处滇中北部，风光资源丰富，经中国电建集团贵阳勘测设计研究院初步勘测，地面光伏电站首年发电小时数可达 1,460 小时，分布式电站首年利用小时数可达 1,342 小时，风力发电年均等效满负荷利用小时数可达 2,600 小时以上。根据禄劝县自然资源局初步筛选，可用于风电项目建设的场址有 4 个，可用于建设地面光伏电站的地块为 67 个，总面积 84,218.4 亩，具备实施基地化项目的基础条件。

    公司董事会一致同意新能源公司在禄劝县投资设立禄劝穗发公司，首期注册资本人民币 2 亿元，根据项目进度进行注资。公司将根据项目进度及时进行信息披露，请投资者注意投资风险。

    项目投资框架协议具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于属下公司与禄劝彝族苗族自治县人民政府签署投资框架协议的公告》。

    二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司收购应城东岗风电开发有限公司 100%股权的决议》
（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

    具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司属下广州发展新能源股份有限公司收购应城东岗风电开发有
限公司 100%股权的公告》。

    特此公告。

                          广州发展集团股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2021 年 12 月 7 日