600098 沪市 广州发展

股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2021-075 号

企业债券简称：G17 发展 1              企业债券代码：127616

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02      公司债券代码：188103、188281

      广州发展集团股份有限公司

  第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 9 月 22 日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，
并于 2021 年 9 月 27 日以现场会议方式召开第十九次会议，
应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：

    一、《关于通过调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票
方案的决议》（应到会监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）

    经审议，公司全体监事一致认为：

    公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等相关法律法规及公司《章程》的规定，符合公司的实际情况和发展需要，且在公司 2020年年度股东大会授权范围内。本次非公开发行股票尚需获得
中国证监会核准后方可实施。

    鉴于广州国资发展控股有限公司参与认购，本次非公开发行涉及关联交易，非关联董事一致表决通过上述关联交易议案（不存在关联董事回避表决的情形），独立董事对本议案出具同意的独立意见。

    二、《关于通过公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）的决议》（应到会监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）

    经审议，公司全体监事一致认为：

    公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定。

    鉴于广州国资发展控股有限公司参与认购，本次非公开发行涉及关联交易，非关联董事一致表决通过上述关联交易议案（不存在关联董事回避表决的情形），独立董事对本议案出具同意的独立意见。

    三、《关于通过公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的决议》（应到会监事5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）

    经审议，公司全体监事一致认为：

    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规
和规范性文件的规定以及公司非公开发行 A 股股票方案的调整编制了《广州发展集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，募集资金投资项目符合国家相关政策和法律法规，符合未来公司整体发展战略规划，具有必要性和可行性。

    四、《关于通过公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的决议》
（应到会监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）
    经审议，公司全体监事一致认为：

    根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，公司就本次非公开发行方案和非公开发行预案调整后对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了合理可行的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员均对此作出了承诺，有利于维护股东特别是中小股东的利益，符合公司的长远发展目标及股东的利益。

    特此公告。

                            广州发展集团股份有限公司
                                    监 事 会

                                2021 年 9 月 28 日