证券代码:600093 证券简称:*ST 易见 公告编号:2021-119
易见供应链管理股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2021年11月22日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议:
一、审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》;
具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更年审会计师事务所的公告》(公告编号:2021-121)。
本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-122)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十三日