包头黄河化工股份公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
及召开股东大会的公告
包头黄河化工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于1999年2月6日在公司三楼会议室召开。会议应到9名董事，实际出席董事及授权代表7人，全体监事列席了会议。本次会议审议并通过了如下议案：
一、公司1998年度报告
二、公司98年度董事会工作报告
公司98年度监事会工作报告
公司98年度业务工作报告
三、公司1998年度财务决算报告
四、公司1998年度利润分配预案
经大连中华会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润51，703，937．28元，提取10％法定公积金和5％法定公益金（含子公司提取），加上1997年未分配利润28，745，972．42元，本年可供分配利润72，692，492．15元。为增强公司发展后劲，董事会提议1998年度利润分配方案为：不分配股利，不转增股本。
五、1999年度增资配股预案
因公司经营条件、市场环境及国家政策的变化，公司决定对1998年配股方案做部分调整变更。
1、配股比例：
按公司现有股本20240万股为基数，每10股配3股，可配售股份6072万股，其中国有法人股可配售3852万股，社会流通股可配售2220万股。社会公众股东可以现金方式自愿认购。国有法人股股东的配售部分其配售方式、配售数量将征询法人股东意见后，提请股东大会审议。
2、配股价格：7－11元
3、募集资金投向
将用于收购计算机生产与软件开发项目，精细化工产品项目以及本企业产品的深加工项目。
4、本次配股有效期为股东大会通过之日起一年。
5、提请股东大会授权董事会全权负责本次配股的有关事宜。
本次配股需经内蒙古自治区证券监督办公室审核同意，并报中国证券监督委员会批准。
六、关于调整公司董事会成员的议案：
同意公司董事长杜耀先生因工作变动，辞去董事长职务。本公司控股股东包头化工集团总公司推荐肖建华先生为公司董事候选人并在股东大会召开前代行董事长职权。
七、关于调整公司高级管理人员的议案
因工作变动，同意于生文先生辞去公司副董事长、董事、公司总经理职务，姚卫华先生辞去公司副董事长、董事、副总经理职务，经公司代理董事长肖建华提名，聘任郑颖杰先生为公司总裁。经公司总裁提名，聘任李聪先生为公司常务副总裁。
八、关于召开1998年度股东大会的事项
公司拟于1999年3月11日上午9时，在公司二楼会议室召开1998年度股东大会。
1、审议内容：
（1）审议公司1998年度董事会工作报告。
（2）审议公司1998年度监事会工作报告。
（3）审议公司1998年度报告。
（4）审议公司1998年财务决算报告。
（5）审议公司1998年度业务报告。
（6）审议公司1998年度利润分配预案。
（7）审议调整公司董事会成员的议案。
（8）审议公司1999年度配股预案。
2、参加会议的方法
（1）凡1999年3月5日下午交易结束后，在上海证券中央登记公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。
（2）请符合上述条件的股东于3月5日至3月8日持股票帐户卡和本人身份证，授权委托书，授权人股东帐户到公司证券部登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：包头火车站南二公里
邮政编码：014013
联系电话：0472－5963092
传 真：0472－5963075
联 系 人：王宇峰、郭宇核、关明
3、其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费自理。
个人简历:
肖建华先生：1971年出生，男，中共党员，毕业于北京大学法律系，1990年7月参加工作，历任北京大学团委干部，并在石家庄陆军学校、北京牡丹电视机厂挂职锻炼，1998年9月任包头化工集团总公司副总经理。
郑颖杰先生：1967年出生，男，大专学历，曾任北京海洋公司总经理，包头顺科电子有限公司总经理。
李聪先生：1956年出生，男，大学学历，中共党员，曾任包头市第一化工厂财务科科长、包头双环化工集团股份有限公司董事兼常务副总经理、包头市财政局副局长、包头市经贸委副主任。
包头黄河化工股份有限公司董事会
一九九九年二月八日
