包头黄河化工股份有限公司
一届董事会第三十三次会议决议公告及
召开公司99年度第三次临时股东大会的公告
一九九九年七月十三日,公司董事会在三楼会议室召开了一届三十三次会议,五名董事及授权代表参加了会议,监事列席了会议,经会议研究讨论,一致通过如下决议:
一、关于调整公司99年配股方案的议案
1、根据目前的市场情况及公司的发展需要,会议决定在原配股项目的基础上增加以下三个项目。
1)100万套/年稀土汽车尾气净化器项目。
该项目原计划用自筹资金建设,现决定用配股资金先期投入,生产规模100万套稀土汽车尾气净化器,以便把握商机,尽快占领市场,产生经济效益。该项目总投资9745万元,预计建成后年增销售收入40685万元。
该项目的产品属环保产品,对治理汽车尾气控制其对大气的污染有良好的效果,对发展我国汽车工业起着很大的促进作用。
2)1万吨/年二甲醚项目
该项目采用国内先进的2SM-5型分子筛催化转化合成技术,产品广泛地应用于替代有毒致冷剂、气雾剂产品,并用于发展高性能环保型汽车燃料,产品质量和使用性能达到国外同类产品水平。
该项目总投资4795万元,建成后预计年增销售收入8000万元。
3)5000吨/年双酚A项目
该项目采用国际成熟、先进的工艺技术,产品质量与国外同类产品相同,性能指标相当,个别指标优于国外同类产品。
该产品是主要的基本有机化工原料,是生产聚碳酸酯、环氧树脂、耐高温酯的关键原料,居我国优先发展的化工产业之首。
该项目总投资4950万元,建成后预计年增销售收入5346万元。
2、调整配股价格为13-19元/股。
二、召开公司99年度第三次临时股东大会的议案
1、会议时间:1999年8月16日
2、会议地点:公司二楼会议室
3、会议内容:关于调整公司99年配股方案的议案
4、参加人员
(1)凡1999年8月6日(星期五)下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
5、参加办法
参加会议的股东持本人身份证、股东帐户卡,被委托人持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证,于8月9-10日到公司证券部登记,异地股东可以信函、传真方式登记。
联系地址:包头火车站南两公里
包头黄河化工股份有限公司证券部
电 话:0472-5963092
传 真:0472-5963075
邮 编:014013
联 系 人:王宇锋、郭宇核
6、注意事项
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
包头黄河化工股份有限公司董事会
一九九九年七月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席包头黄河化工股份有限公司99年度第三次临时股东大会,并代行表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人上交所帐户卡号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托人签名(盖章):
