600081 沪市 东风科技

证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-051
          东风电子科技股份有限公司

    第八届监事会 2021 年第三次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会 2021 年第三次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 21
日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 10 月 28 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。

  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。

  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。


  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      东风电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次会议决议》