600081 沪市 东风科技

证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-053
          东风电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
  事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、规章的最新修订，并结合公司实际情况，拟对《东风电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》见附件。

  《公司章程》及附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》自公司股东大会通过之日起施行。

  特此公告。

                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司章程》
（二）《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
（三）《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》

（四）《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》