潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三届董事会第十六次
会议决议暨召开2001年第一次临时股东大会的公告
本公司第三届董事会第十六次会议于2001年9月7日在公司三楼会议室召开。会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司2000年配股预案的有效期限的议案》。
本公司于2000年9月12日召开的2000年第三次临时股东大会一致审议通过了《关 于公司2000年配股的议案》：
（一）配股比例和配售股份总额
本次配股以2000年6月30日公司总股本22,441.6万股为基数,以每10股配3股的比 例向全体股东配售,共计可配股份总数6,732.48万股,其中法人股股东共计可配股份总数3,852.48万股,在征询其意见后决定其认购股数；流通股股东共计可配股份总数2,880万股。
（二）配股价格及配股价格的定价方法
1、配股价格拟定为每股18--24元
2、配股价格的定价方法：
a.参考股票市场价格及市盈率情况
b.募集资金投资项目的资金需求量
c.配股价格不低于公司2000年度中期每股净资产
d.与配股承销商协商一致的原则
（三）本次配股募集资金用途
1.投资29,300万元用于锂离子二次电池技术改造项目
2.投资7,810万元引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改 造项目
3.投资7,084万元引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目
4.投资7,767万元引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目
5.投资2,980万元用于数码一体机技术改造项目
以上项目共需资金54,941万元。如募集资金不足由企业自筹解决,如募集资金有 剩余, 则补充公司的流动资金。
（四）配股预案的有效期限：
本次配股的有效期为公司股东大会通过该配股方案起12个月内有效。
（五）授权事宜：
提请股东大会授权公司董事会办理与本次配股相关的具体事宜。
该决议公告刊登在2000年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上。
鉴于此次公司配股的有效期行将结束,而配股的相关工作正在进行当中,为保证公司配股的顺利进行,公司董事会决定延长公司2000配股预案的有效期限,有效期为公司股东大会通过该议案起12个月内有效,并提请股东大会授权董事会办理公司配股相关 事宜,配股方案的其他内容不变。
该议案需提交公司2001年第一次临时股东大会审议批准通过。
二、召开2001年第一次临时股东大会事宜。
有关事项公告如下：
（一）会议时间：2001年10月16日上午9∶00
（二）会议地点：公司二楼会议室
（三）会议内容：
审议关于延长公司2000年配股预案的有效期限的议案。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
（1）截止2001年10月8日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算有限公司登记在 册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席临时股东大会（授权委托书附后 ）。
异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：
2001年10月11日-12日,上午8∶30-11∶30,下午2∶30-5：30。
（3）登记及联系地址
山东省潍坊市奎文区东风东街272号公司证券部
联系电话：0536-8222888-8265
传 真：0536-8264859
邮政编码：261041
联 系 人：原晋锋
股东住宿及交通费自理,会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二○○一年九月七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席潍坊北大青鸟华光科技 股份有限公司2001年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
