600062 沪市 华润双鹤

           北京双鹤药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告  
 
    本公司第二届董事会第八次会议于2001年3月29日在公司会议室召开，出席会议的董事应到14人，实到董事10人，会议由董事长乔俊峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
    公司董事认真学习了中国证监会证监发［2001］43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》，并与公司实际情况进行了一一对照，对公司2001年配股资格进行了慎重自查，董事会认为公司具备2001年增资配股的条件。公司董事对董事会有关配股所作的决议依法承担相应的责任。鉴于原证监发［1999］12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》已经废止，因此公司二○○○年度股东大会审议“关于二○○一年度实施增资配股的预案”中有关文件变更为证监发［2001］43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》。
    特此公告

　　　　                                                       北京双鹤药业股份有限公司董事会
        　　　　                                                           2001年3月29日