北京双鹤药业股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司第一届董事会第七次会议于1999年2月3日在公司会议室召开,出席会议的董事应到14人,实到14人,5名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
1、通过公司1998年度工作总结及1999年度工作计划报告;
2、通过公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告;
3、通过公司1998年年度报告及年报摘要;
4、通过公司1998年度利润分配预案;
公司本年度实现净利润60877848.03元,按照公司章程规定,从净利润中提取10％法定公积金,即:6190119.45元,10％法定公益金,即:6190119.45元,加上年初未分配利润38039215.55元,当年可供股东分配的利润为86536824.68元。公司拟以1998年末总股本14700万股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股,共计送出29400000元,尚余可分配利润57136824.68元。
1998年末资本公积金为278570523.72元,其中可转增股本的资本公积为278244126.79元。拟以1998年末总股本14700万股为基数,向全体股东按每10股转增3股的比例,实施转增股本,共计44100000元,尚余可供转增股本的资本公积金234144126.79元。
以上事项须经股东大会审议通过后实施。
5、通过聘任杜启贤先生、耿培武先生为公司副总经理的议案
6、通过聘任白丽萍女士董事会授权代表人的议案
7、通过公司1999年度增资配股预案:
①以公司1998年末的总股本14700万股为基数,按10:3比例向全体股东配售4410万股。其中:国有法人股应配2685万股,其他法人股东应配315万股,社会公众股东应配1410万股。
②配股价格:暂定人民币7～10元/股
③本次配股募集资金运用:
.投资2300万元对“昆山双鹤药业有限责任公司”增资,开发三氟硝基苯、溴莫普林产品及进行原料药GMP改造;
.投资5800万元在湖北省武汉市组建“武汉双鹤药业有限责任公司”,进行大输液GMP改造及开发芦氟沙星产品;
.投资6000万元建立双鹤药业营销网络。
④配股有效期:自公司1998年度股东大会通过配股方案起12个月有效。
⑤授权事宜:提请公司1998年度股东大会授权董事会全权处理本次配股的具体事宜。
本次配股预案须提交1998年度股东大会审议通过后,报北京证监会审批,并报中国证监会复审同意后实施。
8、通过关于召开1998年度股东大会议案。
北京双鹤药业股份有限公司董事会
1999年2月3日
附:
杜启贤先生简历:
杜启贤,男,57岁,中共党员,中专学历,工程师。曾任北京制药厂设备处处长、北京制药机械设备厂厂长等职。
耿培武先生简历:
耿培武,男,44岁,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任北京医药工业研究所合成室副主任、所长助理、副所长等职。
白丽萍女士简历:
白丽萍,女,33岁,中共党员,大专学历。曾在北京生化仪器厂研究所、资料室、厂办公室、北京制药厂厂办公室工作、现在北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室从事文秘工作。
