中纺投资发展股份有限公司
一届三次临时董事会决议和召开
一九九八度第一次临时股东大会的公告
中纺投资发展股份有限公司一届三次临时董事会于1998年11月20日在北京中纺物产大厦召开,共有7名董事出席会议,4名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,会议审议并通过以下决议:
一、通过《关于调整公司九八年度配股方案并提交公司临时股东大会审议的议案》。
由于市场情况的变化,为适应上市公司发展,公司第一大股东中纺物资总公司原拟用经营性资产抵配400万股现调整为用现金认购400万股。
调整后的配股方案如下:
1、配股比例和基数:本次配股拟向全体股东按1997年底公司总股本11000万股计算以每10股配3股的比例配股。
2、配股价格:配股价格的幅度暂定为4-8元。
3、配股募集资金投向:筹建中纺投资研究开发中心;中纺投资包头分公司扩建和技改项目;中纺投资无锡华燕化纤有限公司锦纶六聚合项目;补充生产流动资金。
4、配股决议有效期:为自本次股东大会通过后一年。
5、发起人认购情况:第一大股东中纺物资总公司以现金认购400万股,其余发起人可配股份放弃。
6、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。本方案将上报主管部门及上海证管办出具意见,报中国证监会复审通过后实施。
二、通过《关于不再取消上海中纺物产发展有限公司法人资格的议案》。
上海中纺物产发展有限公司为中纺投资的全资子公司,公司在1997年4月25日刊登的招股说明书中说明拟取消其法人资格,为了便于公司的运作,继续享受浦东新区的优惠政策,维护股东利益,公司决定不再取消其法人资格。
本议案将提请公司股东大会审议。
三、决定召开一九九八年度第一次临时股东大会(通讯方式)
1、会议时间:1998年12月22日
2、会议内容:
①审议《关于调整九八年度配股方案的议案》。
②审议《关于不再取消上海中纺物产发展有限公司法人资格的议案》。
③审议《关于更换中纺投资董事的议案》。
3、出席对象:
①公司董事、监事、高级管理人员。
②1998年12月10日下午交易结束后,在上海中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
4、会议方式:通讯表决
5、表决办法:
股东在1998年12月22日前将表决单寄至或传真至中纺投资发展股份有限公司证券部,信封上或传真上注明“通讯表决”,逾期作弃权处理。
6、公司联系地址、邮政编码、电话、传真:
地址:北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦504室
邮编:100029
电话:010-64922855、64958201
传真:010-64922854
联系人:鲍勤飞、黄兴良
特此公告
附:候选董事简历
中纺投资发展股份有限公司董事会
一九九八年十一月二十日
附:董事候选人简历
常俊传女士,47岁,高级工程师。曾任原国家纺织工业部、中国纺织总会副处长、处长、副司长、司长,现任中国纺织物资总公司总经理。
俞建国先生,38岁,大专学历。曾任江苏省锡山市化纤厂车间主任,生产科长,生产厂长,无锡华燕化纤有限公司生产厂长,现任无锡华燕化纤有限公司副总经理兼党支部书记。
