证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2020-063
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,671,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.6402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工代表监事刘红林先生因公出差未能
出席本次会议；
3、公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司副总经理胡志明先生因公出
差未能出席本次会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 议案名称：关于本次发行股票的种类和面值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,655 99.7390 878,632 0.2610 0 0.0000
1.02 议案名称：关于发行方式和发行时间的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,781,655 99.7357 889,532 0.2642 100 0.0001
1.03 议案名称：关于发行对象及认购方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.04 议案名称：关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.05 议案名称：关于发行数量及发行规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.06 议案名称：关于本次发行限售期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.07 议案名称：关于本次上市地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.08 议案名称：关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.09 议案名称：关于本次发行募集资金投向的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
1.10 议案名称：关于本次非公开发行决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
2、议案名称：关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,732 0.2611 0 0.0000
3、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,792,555 99.7389 878,632 0.2609 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1.01 关于本次发 1,119,888 56.0358 878,632 43.9642 0 0.0000
行股票的种
类和面值的
议案
1.02 关于本次发 1,108,888 55.4854 889,532 44.5095 100 0.0051
行股票的种
类和面值的
议案
1.03 关于发行对 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
象及认购方
式的议案
1.04 关于定价基 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
准日、发行价
格及定价原
则的议案
1.05 关于发行数 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
量及发行规
模的议案
1.06 关于本次发 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
行限售期的
议案
1.07 关于本次上 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
市地点的议
案
1.08 关于本次非 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
公开发行前
滚存利润的
安排的议案
1.09 关于本次发 1,119,788 56.0308 878,632 43.9641 100 0.0051
行募集资金
投向的议案
1.10 关于本次非 1,119,788 56.0308 878,632
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