五矿发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
五矿发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于1998年5月11日 下午在本公司召开。会议应到董事17人，实到董事15人。符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并经投票表决通过如下事项：
一、通过了《关于1998年度配股预案的议案》，本次配股的有关事项如下：
1、配股比例和配股总额：以公司1997年末股本总额30000万股为基数，按每10股配售3股的比例向本公司全体普通股股东配股，若全体股 东均足额认购，本次配售股份总额为90000万股。
2、配股价格：暂定为每股9元－11元人民币；
3、配股募集资金投向：(1)拟投资约7000万元用于天津第让浩? 机制焦炭生产及出口项目。天津第三煤气厂是国家“九五”期间重点项目，1999年可生产出口机制焦炭70万吨，2000年可生产出口机制焦炭95万吨，出口创汇7000万美元，将成为国内最大的机制焦炭出口基地，一矿发展以贸易为龙头，带动上下游产品的发展战略。(2)拟投资约3000 万元用球于深圳企荣三基色荧光分技术改造及扩大再生产项目，该项目是国家重点扶持的绿色节能高科技项目。五矿发展此次投资后，将形成年产100号稀土三基色荧光粉能力。成为国内主要的灯原料生产基础， 实现年出口创汇540万美元。(3)拟投资4500万元用于以国产钢材顶替进 口钢材的收购业务。根据财政部、国家税务总局和海关总署于1998年3 月31日联合下发的财税字(1998)53号文件精神，已将中国五矿总公司列为可从事“以产顶进”的25家企业之一，此项业务由本公司具体运作，国家有关部门已批准五矿总公司“以产顶进”10万吨钢材配额视同出口并享受17％的退税率退税。本公司拟在天津、大连、上海和广州的保税区内注册4家保税区公司，专营此项业务。需注册资金角度收购钢材资 金4500万元，为本公司带来年利润约500万元人民币。(4)拟投资600万 元用于收购出口货源，扩大出口项目。本公司为大型外贸企业，为力保今年外贸出口带动我国GDP增长8％的目标，公司努力致力于出口开发，出口任务将在1997年USD32000万的基础上增加15％，达到USD37000万，需增加收购资金RMB6000万以降低财务费用，提高效益，保证出口持续 稳定增长。
4、本次配股决议有效期：股东大会通过后一年内有效。
本配股预案须提交公司1998年度第一次临时股东大会审议并逐英表决通过后，报中华人民共和国对外贸易经济合作部和北京市证券监督管理委员会出具初审意见，并报中国监督管理委员会审核。
二、通过了《国有法人股股东以非现金方式部分认购本次配股应配股份的预案》，本公司国有法人股股东－－中国五金矿产进出口总公司是本公司的独家发起人，承诺以非现金方式部分认购本交配肌能说会道购配股比例约占应配股份的17％，约折合1200万股，本事项在国有法人股股东呈报国有资产管理部门审核批准后，提交公司1998年度第一次临时股东大会审议并表决通过。
三、通过了《关于召开公司1998年度第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会有关事项通知公司详见本公司98007号公告。
五矿发展股份有限公司董事会
一九九八年五月十二日
