600054 沪市 黄山旅游

证券代码：600054(Ａ股)  股票简称：黄山旅游(Ａ股)  编号：2021-054
        900942(Ｂ股)            黄山Ｂ股(Ｂ股)

            黄山旅游发展股份有限公司

          第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第八届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，是顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件变化，继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等相关事项，有利于公司规范化运营和持续健康稳定发展。本次交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益。公司的决策程序合法合规，符合有关法律法规和公司章程的规定。

  本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。

  该事项详见公司同日披露的编号 2021-055 号公告。

    二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》，是为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障
和医疗救援工作，基于黄山风景区和公司运营实际情况，继续以专项协议的方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项，有利于公司规范化运营和景区统一管理。本次交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益。公司的决策程序合法合规，符合有关法律法规和公司章程的规定。

  本议案为关联交易，公司关联监事方卫东回避了表决。

  该事项详见公司同日披露的编号 2021-055 号公告。

  特此公告。

                                      黄山旅游发展股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 4 日