600054 沪市 黄山旅游

证券代码：600054(Ａ股)  股票简称：黄山旅游(Ａ股)  编号：2021-048
        900942(Ｂ股)            黄山Ｂ股(Ｂ股)

            黄山旅游发展股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2021 年第三季度报告；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    二、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  该事项详见公司同日披露的编号 2021-050 号公告。

  特此公告。

                                      黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 30 日