证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2009-035
宁波联合集团股份有限公司
第五届董事会2009 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会2009 年第三次临时会议通
知于2009 年11 月23 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2009 年
11 月26 日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事11
名，实到董事8 名，冯贵权董事、王年成独立董事、田捷独立董事因公
未能出席会议，分别委托高勇董事、徐衍修独立董事、陈仕华独立董事
代为出席并行使表决权；2 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章
程的有关规定。会议通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了《关于拟出让宁波医药股份有限公司
股权的议案》，同意以2,465.04 万元为底价在宁波产权交易中心公开挂
牌出让持有的宁波医药股份有限公司的全部股份，授权经营班子按规定
程序办理上述股份的转让事宜。
公司现持有宁波医药股份有限公司516 万股股权，占其注册资本的
8.9%。宁波建达资产评估有限公司出具的甬建达报字[2009]第2001 号资
产评估报告显示，截止2009 年5 月30 日，宁波医药股份有限公司的帐
面净资产为18,674.44 万元，评估后净资产为27,697.08 万元。本公司
持有的该宁波医药股份有限公司股份折合为2,465.04 万元。
如本次交易按挂牌底价成交，预计公司可获投资收益（税后）约1250
万元；公司将不再持有宁波医药股份有限公司股份。
二、审议并以全票同意通过了《关于中安财产保险股份公司（筹）2
增资工作的议案》，中安财产保险股份有限公司（筹）近期提出拟将其
注册资本增加至10-12 亿元，公司董事会经研究决定放弃对中安财产保险
股份有限公司（筹）的增资。
公司第五届董事会2007 年第三次临时会议决定公司以现金方式出资
9000 万元，认购占中安财产保险股份有限公司（筹）总股本16.82%的股
权，参与发起设立该公司，详情请见2007 年8 月23 日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
鉴于公司本次放弃对中安财产保险股份有限公司（筹）的增资，如
该公司增资并通过审批完成设立，公司占该公司注册资本的比例将下降
为7.5%-9%。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ九年十一月二十六日
