证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-136
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 1 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
（四）会议由董事长熊国斌主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易额度的议案》
为满足生产经营需要，拟对 2021 年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，调增 6.26 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 505.57 亿元。
具体内容详见公司公告编号为 2021-138 的《四川路桥关于调整 2021 年度日
常性关联交易预计额度的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司内部处分办法（试行）>的议案》
为加强对职工的监督管理，特别是对职工中非党员和非国有企业管理人员的监督管理，促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、廉洁从业，确保执规执纪工作有据可依，根据相关法律法规，制定本试行办法。会议审议通过了《关
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于<四川路桥建设集团股份有限公司内部处分办法（试行）>的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司战略决策委员会工作制度>的议案》
会议审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司战略决策委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司提名委员会工作制度>的议案》
会议审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司提名委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
会议审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度>的议案》
会议审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
会议审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了《关于制定<四川路桥建设集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-136
为规范公司投资者关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据相关法律法规，制定投资者关系管理制度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（九）审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会》的议案
根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2021 年 12 月 22 日以现场结合网
络的方式召开公司 2021 年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2021-139《四川路桥关于召开 2021 年第六次
临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事事前认可意见。
2.四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事意见。
3.四川路桥第七届董事会风控与审计委员会 2021 年第八次会议对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
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