四川路桥建设集团股份有限公司
董事会战略决策委员会工作制度
（2021 年 12 月修订版）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争
力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略决策委员会（以下简称：委员会），并制定本制度。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由五名董事组成，公司董事长、兼
任公司董事的总经理为委员会委员。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董
事长担任，委员会过半数选举产生，负责主持委员会的工
作。
第六条 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格自其离任董事同时自动丧失,并由董事会和委员会根据相关规定补足委员人数。
第七条 投资部等相关部门为业务牵头部门，应当配合委员会的工作，按委员会的要求提供相应资料和信息，为委员会履行职责提供必需的协助和条件；董事会办公室
（证券部）负责委员会日常工作联络、会议筹备等工作。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（三）对公司发展战略和重大投资的实施进行评估检查；
（四）董事会授予的与公司发展战略和重大投资相关的其他职权。
第九条 委员会对董事会负责，委员会形成的决议提交
董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资部等牵头部门应做好委员会决策的前期准
备工作，提供提案及相关事项的意向、初步可行性报告、合作方或投资目标的基本情况以及拟签署的协议、章程
（若有）等资料。
第十一条 委员会根据投资部等相关部门的提案召开会
议，进行讨论和审议，将形成的决议提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 主任委员或两名以上委员提议的，应当召开委员会临时会议。委员会会议应当召开之日前三日通知全体委员。委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员不能出席会议的，可委托其他委员代为出席并按授权委托书的授权范围行使表决权。委员不能出席会议，又不委托其他董事代为出席的，视为放弃相关委员会会议所议事项的表决。独立董事委员只能委托其他独立董事委员代为出席委员会会议。
委员会会议通知的方式包括书面、电话、电子邮件等方式通知。经全体委员一致同意并在决议上签字的，可不受本条第二款委员会会议通知时限的限制。
第十三条 委员会会议应由过半数委员出席方可举行；委员会的表决实行一人一票，委员会对所议事项做出决
议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 委员会会议可以现场会议、通讯方式或者现
场会议和通讯方式相结合的方式召开，表决方式为记名投票表决。以通讯方式出席会议的委员可以采用电子签名。
第十五条 投资部等相关部门可列席委员会会议,会议
主持人可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 召开委员会会议应当形成记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名。
委员会会议的议案、会议记录、决议作为公司档案由董事会办公室保存，保存期不得少于十年。
第十八条 委员会会议对于不能形成决议而又需董事会
审议的议案，应向董事会提交有关分歧并作出说明。
第十九条 基于筹备、参加、列席委员会会议而知晓未
经公司依法披露信息的所有人员，应对未公开信息予以保密，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易，否则依法承担责任。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
并对本制度及时修订，报董事会审议。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效
实施。
四川路桥建设集团股份有限公司
二〇二一年十二月六日
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