证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2021-067
华能国际电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,961,965,754
其中：A 股股东持有股份总数 8,675,708,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,286,257,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.459718
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.266000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.193718
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事王葵、滕玉、米大斌、程衡、李海峰、
林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、夏
清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事李树青、穆烜、夏爱东、顾建国、徐建
平因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司新增 2021 年与华能集团日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,978,832,200 99.302705 13,895,198 0.697295 0 0.000000
H 股 745,013,235 89.088976 90,902,895 10.870204 341,360 0.040820
普通股合计 2,723,845,435 96.283492 104,798,093 3.704441 341,360 0.012067
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司新 1,978,8 99.30270 13,895, 0.697295 0 0.000000
增 2021 年与华 32,200 5 198
能集团日常关
联交易额度的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,286,576,866 股，不计入参加第 1 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
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