证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-015
中集安瑞环科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日召
开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二
届监事会非职工代表监事。2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会
议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人兼董事会秘书及证券事务代表，现将相关事项公告如下：
一、第二届董事会及各专门委员会委员组成情况
1、第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：杨晓虎先生（董事长）、季国祥先生、赖泽侨先生、丁莉女士
独立董事：李士龙先生、袁新文先生（会计专业人士）、周语菡女士
上述相关人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第二届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、各专门委员会委员组成情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：杨晓虎先生（主任委员）、季国祥先生、李士龙先生
审计委员会：袁新文先生（主任委员）、赖泽侨先生、周语菡女士
薪酬与考核委员会：袁新文先生（主任委员）、杨晓虎先生、周语菡女士
提名委员会：周语菡女士（主任委员）、杨晓虎先生、李士龙先生
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：秦钢先生（监事会主席）、刘瑛女士
职工代表监事：林爱彬先生
公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述相关人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第二届监事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：季国祥先生
副总经理：张毅先生、凌白桦先生、朱元春女士、刘建中先生
财务负责人兼董事会秘书：张毅先生
证券事务代表：孟阳女士
独立董事对于聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。本次公司董事会聘任的高级管理人员均具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。此次公司聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合相关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的合法权益。董事会秘书张毅先生及证券事务代表孟阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0513-85564961
传真号码：0513-85568409
电子邮箱：ir_safeway@cimc.com
通讯地址：江苏省南通市城港路 159 号
四、公司部分人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事宋萍萍女士不再担任公司独立董事及专门委员会职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，宋萍萍女士未直接或间接持有公司股份。不存在应当履行但未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届监事会主席刘思东先生不再担任公司非职工代表监事及监事会主席职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，刘思东先生未直接或间接持有公司股份。不存在应当履行但未履行的承诺事项。
因任期届满，公司董事会秘书黄磊女士不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司子公司任职。截至本公告日，黄磊女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，通过珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司5,153,298 股股份，占公司总股本的 0.86%。黄磊女士将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做的承诺，其所持有公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
宋萍萍女士、刘思东先生、黄磊女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会、监事会对宋萍萍女士、刘思东先生、黄磊女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司第二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
附件：简历
一、非独立董事简历
杨晓虎先生：1975 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
船舶与海洋工程专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。1997 年 1 月至 1999
年 12 月任上海中集冷藏箱股份有限公司质控部主任；2000 年 1 月至 2009 年 3
月任中集集团集装箱营运事业部销售经理；2009 年 4 月至 2012 年 4 月任中集安
瑞科市场运营事业部副总经理；2012 年 5 月至今历任中集安瑞科总经理助理、
副总经理、总裁；2015 年 4 月至 2018 年 1 月任公司总经理；2018 年 1 月至今任
公司董事长。
截至本公告日，杨晓虎先生通过珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,114.0843 万股，占公司总股本 1.86%，除担任公司控股股东 WinScore Investments Limited 董事、担任公司间接控股股东中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）总裁及执行董事外，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。杨晓虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨晓虎先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。
季国祥先生：1966 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，中欧商学院
DIMP、英国布拉福德大学工商管理硕士，高级经济师。1985 年 2 月至 1990 年 3
月任南通锅炉厂翻译；1990 年 4 月至 2003 年 9 月任南通顺达经营部经理；2004
年 8 月至 2008 年 2 月任新会中集集装箱有限公司营销服务部经理；2008 年 2 月
至 2008 年 8 月任 PPG 工业公司（中国）物流装备漆全球业务总监；2010 年 8
月至 2015 年 6 月任 CRONOS 集装箱租赁有限公司东亚区总监；2015 年 8 月至
2017 年 12 月任公司副总经理；2018 年 1 月至今任公司董事、总经理。
截至本公告日，季国祥先生通过珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,018.9804 万股，占公司总股本 1.70%，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。季国祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，季国祥先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。
赖泽侨先生：1977 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，深圳大学企业
管理专业学士，注册会计师，全球特许管理会计师（CGMA）。2000 年 7 月至
2007 年 1 月任安永华明会计师事务所审计经理；2007 年 2 月至 2010 年 10 月任
TCL 多媒体科技控股有限公司财务总监；2010 年 11 月至 2013 年 8 月任亚太石
油集团有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2014 年 7 月任新疆 TCL 股权投资有
限公司执行董事；2014 年 7 月至 2018 年 12 月任深圳市华芯邦科技有限公司副
总裁；2019 年 2 月至今任中集安瑞科财务部总经理；2020 年 6 月至今任公司董
事。
截至本公告日，赖泽侨先生通过珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 61.1388 万股，占公司总股本 0.10%，除担任公司间接控股股东中集安瑞科财务总监外，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。赖泽侨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赖泽侨先生不是“失信被
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