创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
（无锡市锡山经济技术开发区合心路 17 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公开发行股份为 2,427.47 万股，全部为公开发行新
拟发行股数、股东公开发售股数： 股，不涉及股东公开发售股份，发行数量为本次发行后
总股本的 25.00%
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 67.28 元
发行日期： 2023 年 5 月 24 日
拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板
发行后总股本： 9,709.86万股
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023 年 5 月 30 日
目 录
声 明 ......1
发行概况 ......2
目 录 ......3
第一节 释义 ......7
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、发行概况...... 15
四、发行人的主营业务经营情况...... 17
五、发行人符合板块定位情况...... 18
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 23
七、发行人选择的具体上市标准...... 24
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
九、募集资金用途与未来发展规划...... 24
十、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ......26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 29
三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况 ......31
一、发行人基本信息...... 31
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...... 31
三、发行人的股权关系与内部结构...... 37
四、发行人主要股东及实际控制人基本情况...... 40
五、发行人的股本情况...... 45
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况...... 49
七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议及履行
情况........55
八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年内的变动
情况........56
九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况...... 58
十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股及变动情况..58
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬...... 60
十二、发行人员工情况及社会保障情况...... 64
第五节 业务与技术 ......68
一、公司主营业务、主要产品及变化情况...... 68
二、公司所处行业的基本情况及其竞争情况...... 81
三、公司的销售情况和主要客户...... 129
四、公司的采购情况和主要供应商...... 136
五、公司主要固定资产及无形资产情况...... 143
六、公司主要产品的核心技术和研发情况...... 154
七、质量控制、安全生产等情况...... 161
八、公司境外生产经营情况...... 163
第六节 财务会计信息与管理层分析......164
一、财务报表情况...... 164
二、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素，以及对公司具有核心意
义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标...... 171
三、分部信息...... 174
四、主要会计政策和会计估计...... 175
五、执行新收入准则对公司的预计影响...... 217
六、非经常性损益明细表...... 219
七、报告期内执行的主要税收政策...... 220
八、发行人主要财务指标...... 221
九、经营成果分析...... 223
十、资产质量分析...... 262
十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 290
十二、资本性支出分析...... 310
十三、日后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项...... 310
十四、盈利预测情况 ......311
十五、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况 ......311
第七节 募集资金运用与未来规划......315
一、本次发行募集资金规模及投向...... 315
二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响、对发行人未来经营战
略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用...... 316
三、募集资金投资项目的可行性分析...... 317
四、业务发展规划及拟采取的措施...... 317
第八节 公司治理与独立性......322
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 322
二、发行人内部控制制度情况...... 322
三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况...... 324
四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况...... 324
五、独立经营情况...... 325
六、同业竞争...... 326
七、发行人关联交易情况...... 327
第九节 投资者保护 ......350
一、投资者关系主要安排...... 350
二、本次发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 351
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 353
四、股东投票机制的建立情况...... 353
第十节 其他重要事项 ......355
一、重大合同...... 355
二、对外担保事项...... 359
三、诉讼与仲裁事项...... 359
四、控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重
大违法行为...... 359
第十一节 声明 ......361
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 361
二、发行人实际控制人声明...... 362
三、保荐人（主承销商）声明...... 363
四、发行人律师声明...... 365
五、会计师事务所声明...... 366
六、资产评估机构声明...... 367
七、验资机构声明...... 368
八、验资复核机构声明...... 369
第十二节 附件 ......370
一、招股说明书附件...... 370
二、查阅时间和地点...... 370
三、与投资者保护相关的承诺函...... 372
四、本次募集资金投资项目介绍...... 394
五、 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、董事会专
门委员会的建立健全及运行情况说明...... 414
六、发行人子公司、参股公司简要情况...... 419
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：
一、普通名词释义
公司、本公司、发行人、 指 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
鑫宏业、股份公司
鑫宏业有限、有限公司 指 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司，系股份公司前身
日源科技 指 无锡日源科技有限公司，系发行人全资子公司
湖南鑫宏业 指 鑫宏业科技（湖南）有限公司，系发行人全资子公司
江苏鑫宏业 指 江苏鑫宏业科技有限公司，系发行人全资子公司
鑫旭光电 指 无锡鑫旭光电有限公司，系发行人全资子公司
江苏华光 指 江苏华光电缆电器有限公司，系发行人全资子公司
祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人持股
5%以上股东
湖州欧源 指 湖州欧源企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股
平台，公司股东
湖州爱众 指 湖州爱众企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股
平台，公司股东
宁波泷新 指 宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
无锡金投 指 无锡金投嘉泰投资企业（有限合伙），公司股东
安吉泓沁 指 安吉泓沁企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH）
晶科能源 指 晶科能源股份有限公
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