301160 深市 翔楼新材

  证券代码：301160      证券简称：翔楼新材      公告编号：2023-057
            苏州翔楼新材料股份有限公司监事会

  关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予
                    日）的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有 关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励 对象名单（授予日）进行核查，现就相关事项发表核查意见如下：

    一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
 处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；


  （6）中国证监会认定的其他情形。

  二、本次激励计划拟授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，除钱和生、唐卫国、钱亚萍、钱雅琴
外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人之配偶、父母、子女。

  三、参与公司本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

  综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意公司以

2023 年 9 月 28 日作为授予日，并同意以 17.93 元/股的授予价格向符合授予条
件的 39 名激励对象授予 300 万股第二类限制性股票。

                                          苏州翔楼新材料股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 9 月 28 日