证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2022-063
苏州翔楼新材料股份有限公司
监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予日激励对象
名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2022 年 10 月 24 日召开，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）和《公司章程》 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予对象名单进行审核，发表 核实意见如下：
1、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规 则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
2、本次激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员， 均为公司及子公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事及外籍员工；
3、本次激励计划的激励对象包括公司董事钱亚萍女士；副总经理、董事会
秘书钱雅琴女士。钱亚萍女士与公司实际控制人、董事长钱和生先生系父女关系，担任公司董事、采购经理，主要负责统筹公司的采购工作，对公司采购流程的管理和优化起到重要作用。钱雅琴女士与钱和生先生系父女关系，担任公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司信息披露、投资者关系事务，在公司信息披露方面起到重要作用。上述激励对象在公司均担任关键岗位，对公司发展发挥着重要作用。本次对钱亚萍女士、钱雅琴女士进行股权激励，符合实施股权激励计划的目的，有利于维护广大股东的长远利益。因此，本激励计划将钱亚萍女士、钱雅琴女士作为激励对象符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对象条件。
4、本次激励计划授予对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单与公司 2022 年第二次临
时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象名单相符。
综上，监事会同意本激励计划的授予对象名单，同意公司以 2022 年 10 月 26
日作为授予日，并同意以 28.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予 180 万股第二类限制性股票。
特此公告。
苏州翔楼新材料股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 25 日
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