证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:2022-021
广州华研精密机械股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州华研精密机械股份有限公司于 2022 年 4月 18 日召开第二届董事会第六
次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,详细情况如下:
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)是符合《证券法》规定的会计师事务所,截至 2021 年末,已经连续 5 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中,天健会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,够勤勉尽责,客观、公正地发表独立审计意见,出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述原因,公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
二、天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 股) 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目信息
1. 基本信息
何 时 开 何时开始
项 目 组 何 时 成 始 从 事 何 时 开 为本公司 近三年签署或复核上市
姓名 为 注 册 始 在 本
成员 上 市 公 提供审计 公司审计报告情况
会计师 司审计 所执业 服务
2019 年签署天坛生物、
国机汽车、伊之密 2018
年度审计报告;2020 年
项 目 合
王振宇 2008 年 2006 年 2010 年 2017 年 签署天坛生物 2019 年
伙人
度审计报告;2021 年签
署天坛生物、龙磁科技
2020 年度审计报告
签 字 注 王振宇 2008 年 2006 年 2010 年 2017 年 同上
册 会 计 2021年度签署华研精机
师 赵紫静 2015 年 2017 年 2015 年 2021 年
2020 年度审计报告
2021 年度签署水晶光
电、新亚电子、蓝特光
质 量 控 学 2020 年度审计报告。
制 复 核 伍贤春 2008 年 2006 年 2006 年 2021 年 2020年度签署水晶光电
人 2019 年度审计报告。
2019年度签署电光科技
2018 年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、履行的审议程序和相关意见
(一)审计委员会意见
公司第二届审计委员会第四次会议于 2022 年4月 18 日召开,审议通过了《关
于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(二)独立董事意见
1、事前认可意见
天健会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。天健会计师事务所在担任本公司在历年的审计服务过程中,坚持独立审计原则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,同意将《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》提交至第二届董事会第六次会议审议
2、独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备为公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的职业道德准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务,完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会
(三)监事会意见
公司第二届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 18 日召开,审议通过了《关于
聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
四、备查文件:
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
广州华研精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 18 日