证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-047
广州华研精密机械股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足经营业务发展需要，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在经营范围中增加“各种塑料包装的生产与销售”，增加后不会导致公司主营业务发生变更。公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订。同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司分别于 2023 年 12月 13 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关修订情况公告如下：
一、 本次修订《公司章程》及对照情况
条款 原《公司章程》条款 条款 修订后《公司章程》条款
第十四 经依法登记，公司的经营范 第十四 经依法登记，公司的经营范围为：
条 围为：塑料加工专用设备制造；机 条 塑料加工专用设备制造；机械技术咨
械技术咨询、交流服务；制药专用 询、交流服务；制药专用设备制造；机
设备制造；机械技术开发服务；具 械技术开发服务；具有独立功能专用机
有独立功能专用机械制造；电工 械制造；电工机械专用设备制造；商品
机械专用设备制造；商品零售贸 零售贸易(许可审批类商品除外)；货物
易(许可审批类商品除外)；货物 进出口(专营专控商品除外)；技术进出
进出口(专营专控商品除外)；技 口；机械技术推广服务；机械技术转让
术进出口；机械技术推广服务；机 服务；工业机器人制造；食品、酒、饮
械技术转让服务；工业机器人制 料及茶生产专用设备制造；日用化工专
造；食品、酒、饮料及茶生产专用 用设备制造；贸易代理；模具制造；房
设备制造；日用化工专用设备制 屋租赁；机械设备租赁；办公设备租赁
造；贸易代理；模具制造；房屋租 服务；场地租赁(不含仓储)；机械配件
赁；机械设备租赁；办公设备租赁 零售；专用设备修理；专用设备销售；
服务；场地租赁(不含仓储)；机械 各种塑料包装的生产与销售。
配件零售；专用设备修理；专用设
备销售。
第二十 公司因本章程第二十四条第 第二十 公司因本章程第二十四条第一款
六条 一款第(一)项、第(二)项规定的 六条 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
情形收购本公司股份的，应当经 公司股份的，应当经股东大会决议；公
股东大会决议；公司因本章程第 司因本章程第二十四条第一款第(三)
二十四条第一款第(三)项、第 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
(五)项、第(六)项规定的情形收 购本公司股份的，应当经三分之二以上
购本公司股份的，可以依照本章 董事出席的董事会会议决议。
程的规定或者股东大会的授权， ……
经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。
……
第四十 公司下列对外担保行为，应当 第四十 公司下列对外担保行为，应当在董
二条 在董事会审议通过后提交股东大会 二条 事会审议通过后提交股东大会审议通
审议通过：…… 过：……
(七)证券交易所或者本章程规 (七)证券交易所或者本章程规定的
定的其他担保情形。 其他担保情形。
未达到前款规定的股东大会审 未达到前款规定的股东大会审批权
批权限的对外担保事项由董事会审 限的对外担保事项由董事会审批。董事
批。董事会审议公司对外担保事项 会审议公司对外担保事项时，必须经出
时，必须经出席董事会会议的三分 席董事会会议的三分之二以上董事审议
之二以上董事审议同意。前款第五 同意。前款第五项担保，应当经出席股东
项担保，应当经出席股东大会的股 大会的股东所持表决权的三分之二以上
东所持表决权的三分之二以上通 通过。
过。 公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于本条第一款第（一）至第（四）
项情形的，可以豁免提交股东大会审议，
但是本章程另有规定除外。
第四十 独立董事有权向董事会提议 第四十 独立董事有权向董事会提议召开
七条 召开临时股东大会。…… 七条 临时股东大会，独立董事行使该职权
的，应当经全体独立董事过半数同
意。……
第五十 股东大会拟讨论董事、监事 第五十 股东大会拟讨论董事、监事选举事
七条 选举事项的，股东大会通知中将 七条 项的，股东大会通知中将充分披露董
充分披露董事、监事候选人的详 事、监事候选人的详细资料，至少包括
细资料，至少包括以下内容： 以下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼 （一）是否存在不得提名为董事、
职等个人情况； 监事的情形，是否符合法律法规及深
(二)与本公司或本公司的控 交所业务规则和公司章程等要求的任
股股东及实际控制人是否存在关 职资格；
联关系； （二）教育背景、工作经历、兼职
(三)持有本公司股份数量； 等个人情况，应当特别说明在持有本
公司 5%以上有表决权股份的股东、实
(四)是否受过中国证监会及 际控制人及关联方单位的工作情况以
其他有关部门的处罚和证券交易 及最近五年在其他机构担任董事、监
所惩戒。 事、高级管理人员的情况；
除采取累积投票制选举董 （三）与本公司或本公司的控股股
事、监事外，每位董事、监事候选 东及实际控制人是否存在关联关系，与
人应当以单项提案提出。 持有本公司 5%以上有表决权股份的股
东及其实际控制人是否存在关联关
系，与本公司其他董事、监事和高级管
理人员是否存在关联关系；
（四）持有本公司股份数量；
（五）最近三年内是否受到中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，是否因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论。如是，召集人应当披露
该候选人前述情况的具体情形，推举
该候选人的原因，是否对公司规范运
作和公司治理等产生影响及公司的应
对措施；
（六）候选人是否被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。如是，召集人应当披露
该候选人失信的具体情形，推举该候
选人的原因，是否对公司规范运作和
公司治理产生影响及公司的应对措
施。
除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监
查看PDF原文
