证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024--014
广州华研精密机械股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2023 年度审计意见为无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
广州华研精密机械股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第
五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2023 年末，已经连续 7 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述原因，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计以及内部控制审计机构。
二、天健会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施，
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
涉及主要行业
审计情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑
事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何 时 开 何时开始
项 目 组 何 时 成 始 从 事 何 时 开 为本公司 近三年签署或复核上市
成员 姓名 为 注 册 上 市 公 始 在 本 提供审计 公司审计报告情况
会计师 所执业
司审计 服务
2021 签 署 龙 磁 科 技
2020 年度审计报告；
项 目 合 2022 年复核晶科能源、
王昆 2015 年 2008 年 2015 年 2022 年 东微半导体 2021 年度
伙人
审计报告；2023 年签署
永信至诚 2022 年审计
报告
王昆 2015 年 2008 年 2015 年 2022 年 同上
2021 年签署国机汽车
签 字 注 2020 年度审计报告；
册 会 计 2022 年签署国机汽车
师 王书勤 2017 年 2018 年 2017 年 2024 年 2021 年度审计报告；
2023 年签署天坛生
物、金房能源 2022 年
度审计报告
2021 年度签署水晶光
质 量 控 电、新亚电子、蓝特光
制 复 核 伍贤春 2008 年 2006 年 2006 年 2021 年
学 2020 年度审计报
人
告；2022 年度签署水
晶光电 2021 年度审计
报告，复核华研精机
2021 年审计报告；
2023 年度签署宁波联
合、水晶光电、威星智
能 2022 年度审计报
告，复核华研精机
2022 年审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023 年度，财务审计和内控审计收费合计 85 万元（不含税），2024 年度
审计费用尚未确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的
具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2024
年度审计机构。
（二）审计委员会意见
公司第三届审计委员会第二次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，审议通过了
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质证明文件。
广州华研精密机械股份有限公司
董事会
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